证券代码:300845证券简称:捷安高科公告编号:2024-041
郑州捷安高科股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会
议于2024年4月23日以电话、电子邮件等方式发出通知,并于2024年4月25日在公司会议室以现场加远程方式召开。
本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持,本次会议应出席监事3人,实际参会3人,其中张俊先生、孙庆华女士以通讯方式出席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场加远程表决的方式,审议通过以下决议:
(一)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为:《公司2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司2024年第一季度经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司
《2024年第一季度报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。郑州捷安高科股份有限公司监事会
2024年4月26日