证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-094

北京首都在线科技股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召

开了第六届董事会第十四次会议，于 2026 年 4月 29日召开了 2026年第二次临

时股东会，审议通过公司关于 2026年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。

公司于 2026年 9月 21日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了关

于公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。根据上述董事会决议，公司针对本次发行主要文件修订情况具体如下：

一、《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订的主要内容：

章节 章节内容 修订情况

1、更新审议程序情况

2、根据发行前总股本更新发行股票数量上限

特别提示 特别提示

3、更新 2022 年度向特定对象发行股票累计实际

使用募集资金的金额和使用进度

更新“报告期”释义，增加“AIDC一期项目”和释义 释义

“AIDC二期项目”释义

一、发行人基本情况 更新注册资本

四、本次向特定对象发根据发行前总股本更新发行股票数量上限行股票方案概要

第一节 本次

六、本次发行是否导致

向特定对象发 更新控股股东现有持股比例及稀释后的持股比例公司控制权发生变化行股票方案概

要 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批更新审议程序情况准的情况以及尚需呈报批准的程序

章节 章节内容 修订情况

1、根据最新测算情况，更新京北云计算软件研发

第二节 董事

中心项目-算力中心（二期）项目投资回收期及内

会关于本次募 二、募集资金投资项目部收益率

集资金使用的 的具体情况

2、优化募集资金投资项目相关的部分表述

可行性分析

3、更新最近一期财务数据

一、本次发行对公司业

务及资产整合、公司章

第三节 董事

程、股东结构、高管人 更新控股股东现有持股比例及稀释后的持股比例会关于本次发

员结构、业务结构的影行对公司影响响的讨论与分析

六、本次发行的相关风按照募集说明书最新披露的风险因素更新险

第五节 与本 二、本次向特定对象发 1、更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算

次发行相关的 行股票摊薄即期回报 假设及前提

董事会声明及 情况和采取措施及相 2、更新发行前的总股本及对应的每股财务指标预

承诺事项 关主体的承诺 测数据二、《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容

章节 章节内容 修订情况

一、本次向特

定对象发行股 （二）本次向特定对象 优化本次向特定对象发行股票的目的相关部分表

票的背景和目 发行股票的目的 述的

四、本次发行

定价的原则、 （二）本次发行定价的更新审议程序情况

依据、方法和 方法及程序程序的合理性

（一）本次发行方式合

删除“监事”相关表述

五、本次发行 法合规

方式的可行性 （二）本次发行程序合更新审议程序情况法合规

六、本次发行

六、本次发行方案的公

方案的公平 更新审议程序情况

平性、合理性

性、合理性

七、本次发行

对原股东权益 1、更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算

（一）本次发行摊薄即

或者即期回报 假设及前提期回报对公司主要财

摊薄的影响以 2、更新发行前的总股本及对应的每股财务指标预务指标的影响

及填补的具体 测数据措施三、《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容

章节 章节内容 修订情况

二、本次募集

二、本次募集资金使用

资金使用的必 1、优化募集资金投资项目相关的部分表述的必要性与可行性分

要性与可行性 2、更新最近一期财务数据析分析四、《北京首都在线科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订的主要内容

章节 章节内容 修订情况

一、本次向特 更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算假

1、测算假设及前提

定对象发行股 设及前提票对公司主要

2、对股东即期回报的 更新发行前的总股本及对应的每股财务指标预测

财务指标的影

摊薄影响 数据响

八、关于本次

八、关于本次发行摊薄发行摊薄即期即期回报的填补措施

回报的填补措 更新审议程序情况及承诺事项的审议程施及承诺事项序的审议程序特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董 事 会

2026年 9月 22日