证券代码：300846证券简称：首都在线公告编号：2026-046

北京首都在线科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决或修改提案的情况。

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室

3.会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长曲宁先生

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的业务规则和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东会对中小投资者单独计票。

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东438人，代表股份144503028股，占公司有表决权股份总数的28.7342%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份117277154股，占公司有表决权股份总数的23.3204%。

通过网络投票的股东432人，代表股份27225874股，占公司有表决权股份总数的5.4138%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东432人，代表股份2019304股，占公司有表决权股份总数的0.4015%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2000股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的中小股东431人，代表股份2017304股，占公司有表决权股份总数的0.4011%

3.公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市金杜律师事务所见证律

师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意143798624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5125%；

反对666004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4609%；弃权

38400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0266%。

中小股东总表决情况：

同意1314900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1165%；反对666004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.9819%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.9016%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01本次发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意143794924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5100%；

反对667304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4618%；弃权

40800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0282%。

中小股东总表决情况：

同意1311200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.9333%；反对667304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.0462%；弃权40800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.0205%。

2.02发行方式和发行时间

总表决情况：

同意143792924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5086%；

反对669804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4635%；弃权

40300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0279%。

中小股东总表决情况：

同意1309200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.8342%；反对669804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.1700%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.9957%。

2.03发行对象及认购方式

总表决情况：同意143799224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5129%；

反对664504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4599%；弃权

39300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0272%。

中小股东总表决情况：

同意1315500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.1462%；反对664504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.9076%；弃权39300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.9462%。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：

同意143778624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4987%；

反对685104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4741%；弃权

39300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0272%。

中小股东总表决情况：

同意1294900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.1261%；反对685104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.9277%；弃权39300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.9462%。

2.05发行数量

总表决情况：

同意143798024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5121%；

反对665804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4608%；弃权

39200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0271%。

中小股东总表决情况：

同意1314300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.0868%；反对665804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.9720%；弃权39200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9413%。

2.06限售期

总表决情况：

同意143795824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5106%；

反对649504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4495%；弃权

57700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0399%。

中小股东总表决情况：

同意1312100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.9778%；反对649504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.1647%；弃权57700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.8574%。

2.07本次发行前滚存未分配利润的处置方案

总表决情况：

同意143813024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5225%；

反对651304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4507%；弃权

38700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0268%。

中小股东总表决情况：

同意1329300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.8296%；反对651304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.2539%；弃权38700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.9165%。

2.08上市地点

总表决情况：

同意143799224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5129%；

反对664704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4600%；弃权

39100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0271%。

中小股东总表决情况：同意1315500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.1462%；反对664704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.9175%；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.9363%。

2.09本次发行募集资金投向

总表决情况：

同意143799324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5130%；

反对664904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4601%；弃权

38800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0269%。

中小股东总表决情况：

同意1315600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.1512%；反对664904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.9274%；弃权38800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.9215%。

2.10决议有效期

总表决情况：

同意143782124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5011%；

反对667104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4617%；弃权

53800股（其中，因未投票默认弃权36800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0372%。

中小股东总表决情况：

同意1298400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.2994%；反对667104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.0363%；弃权53800股（其中，因未投票默认弃权36800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6643%。

表决结果：以上2.01至2.10项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

总表决情况：同意143799324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5130%；

反对663804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4594%；弃权

39900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况：

同意1315600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.1512%；反对663804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.8729%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.9759%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意143799824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5134%；

反对663804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4594%；弃权

39400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0273%。

中小股东总表决情况：

同意1316100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.1759%；反对663804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.8729%；弃权39400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.9512%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意143817624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5257%；

反对645004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4464%；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意1333900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.0574%；反对645004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9419%；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.0007%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

总表决情况：

同意143829624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5340%；

反对634004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4387%；弃权

39400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0273%。

中小股东总表决情况：

同意1345900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.6517%；反对634004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.3972%；弃权39400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.9512%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意143819224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5268%；

反对644404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4459%；弃权

39400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0273%。

中小股东总表决情况：同意1335500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.1366%；反对644404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9122%；弃权39400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.9512%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案获得通过。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意143799124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5129%；

反对645504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4467%；弃权

58400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0404%。

中小股东总表决情况：

同意1315400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.1413%；反对645504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9667%；弃权58400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.8921%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案获得通过。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意143860624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5554%；

反对607404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4203%；弃权

35000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0242%。

中小股东总表决情况：

同意1376900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.1869%；反对607404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0799%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.7333%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市金杜律师事务所范雪晨律师和杨淞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，意见结论如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）北京首都在线科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会

2026年4月30日