北京市金杜律师事务所

关于北京首都在线科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

的法律意见书

致：北京首都在线科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行

有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2025年6月26日召开的2025

年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2023年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2.公司于2025年6月11日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》；

3.公司于2025年6月11日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《北京首都在线科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；

4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

6.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告；

7.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果等文件；

8.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、

复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规

定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集22025年6月10日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开

2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月26日召开2025年第

二次临时股东大会。

2025年6月11日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等

中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《股东大会通知》。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2025年6月26日14:30在北京市朝阳区紫月

路18号院9号楼公司会议室召开，该现场会议由公司董事长曲宁主持召开。

3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月26日。

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年6月26日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年6月26日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的自然

人股东的身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份146773356股，占公司有表决权股份总数的29.2431%。

根据本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共550名，代表有表决权股份2821000股，占公司有表决权股份总数的0.5621%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共550人，代表有表决权股份2821000股，占公司有表决权股份总数的0.5621%。

3综上，出席本次股东大会的股东人数共计557人，代表有表决权股份

149594356股，占公司有表决权股份总数的29.8051%。

除上述出席本次股东大会人员以外，以现场、视频方式出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。本所律师现场出席本次股东大会并进行见证。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案

或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易

系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案，具体表决结果如下：

41.《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意149136056股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.6936%；反对325000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2173%；弃权133300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0891%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2362700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.7540%；反对325000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的11.5207%；弃权

133300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

4.7253%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

同意149196556股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7341%；反对255800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1710%；弃权142000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0949%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2423200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的85.8986%；反对255800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的9.0677%；弃权

142000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

5.0337%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》

本议案采取逐项表决的方式，具体表决情况及结果如下：

3.01《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

同意149217056股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7478%；反对238600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

5总数的0.1595%；弃权138700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权

股份总数的0.0927%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2443700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的86.6253%；反对238600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的8.4580%；弃权

138700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

4.9167%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.02《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意149187656股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7281%；反对239800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1603%；弃权166900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1116%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2414300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的85.5831%；反对239800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的8.5005%；弃权

166900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

5.9163%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.03《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意149223656股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7522%；反对258300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1727%；弃权112400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0751%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2450300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的86.8593%；反对258300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的9.1563%；弃权

112400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

3.9844%。

63.04《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

同意149235656股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7602%；反对251100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1679%；弃权107600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0719%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2462300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的87.2847%；反对251100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的8.9011%；弃权

107600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

3.8143%。

3.05《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意149217656股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7482%；反对257900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1724%；弃权118800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0794%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2444300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的86.6466%；反对257900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的9.1421%；弃权

118800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

4.2113%。

3.06《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意149194856股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7329%；反对271400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1814%；弃权128100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0856%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2421500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的85.8384%；反对271400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的9.6207%；弃权

128100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

4.5409%。

3.07《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司对外投资融资管理制度>的

7议案》

同意149189456股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7293%；反对268300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1794%；弃权136600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0913%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2416100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的85.6469%；反对268300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的9.5108%；弃权

136600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

4.8423%。

3.08《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意149212656股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7448%；反对264800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1770%；弃权116900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0781%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2439300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的86.4693%；反对264800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的9.3867%；弃权

116900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

4.1439%。

3.09《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意149212956股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7450%；反对255800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1710%；弃权125600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0840%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2439600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的86.4800%；反对255800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的9.0677%；弃权

125600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

4.4523%。

3.10《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金

8占用管理制度>的议案》

同意149159856股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7095%；反对285700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1910%；弃权148800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0995%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2386500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的84.5977%；反对285700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的10.1276%；弃权

148800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

5.2747%。

3.11《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错追究管理制度>的议案》

同意149226656股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7542%；反对260100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1739%；弃权107600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0719%。

其中，中小投资者表决情况为，同意2453300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的86.9656%；反对260100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的9.2201%；弃权

107600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

3.8143%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签字盖章页）

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