证券代码：300847证券简称：中船汉光公告编号：2026-044

中船汉光科技股份有限公司

关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召开的第五届董事会第二十三次会议、2025年12月29日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年12月13日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051）。

根据公司现有业务发展需要，在原预计的2026年度日常关联交易类别、定价原则等不变的基础上，公司拟调整2026年度与中国船舶集团有限公司（包括其下属企事业单位，不含河北汉光重工有限责任公司及其控制企业、中船财务有限责任公司，以下简称中国船舶集团）、河北汉光重工有限责任公司（包括其控制的企业，以下简称汉光重工）的关联交易内容、金额，具体调整如下：

1.原向关联人汉光重工采购原材料总金额预计为10万元，经调整，向关联人汉光重工采购原材料总金额预计为80万元，调增70万元；

2.原向关联人中国船舶集团采购原材料总金额预计为

400万元，经调整，向关联人中国船舶集团采购原材料总金

额预计为410万元，调增10万元；

3.原向关联人中国船舶集团销售产品、商品总金额预计

为2300万元，经调整，向关联人中国船舶集团销售产品、商品总金额预计为2800万元，调增500万元；

4.原向关联人中国船舶集团提供劳务总金额预计为500万元，经调整，向关联人中国船舶集团提供劳务总金额预计为520万元，调增20万元。

与嘉智联信息技术股份有限公司（以下简称嘉智联）、

福建省科威技术发展有限公司（以下简称福建科威）、中船

财务有限责任公司（以下简称财务公司）等公司的2026年预计日常关联交易金额保持不变。

公司于2026年8月24日召开第六届董事会第四次会议，董事会以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏亮、张建昌回避表决，其余董事一致同意通过。公司2026年第三次独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有限公司、中国船舶集团投资有限公司回避表决。（二）调整后预计2026年日常关联交易类别与金额单位：人民币万元调整后关联截止关联交易关联交易预计金调整2026年交易关联人2026.6.30内容定价原则额金额度预计类别发生额金额

汉光重工电脑等市场价格10708040.41办公用向关

品、检测联人中国船舶

系统及低市场价格4001041019.88采购集团值易耗品原材等料福建科威复印机等市场价格350350

嘉智联复印机等市场价格6506500.52

小计141080149060.81向关联人采购

汉光重工水电费等市场价格10010021.34燃料和动力

加工、技汉光重工市场价格850850术服务等接受

关联技术、咨

人提中国船舶询、设计、

市场价格8428425.02供的集团保险等服劳务务

福建科威技术服务市场价格1101104.80

小计180218029.82参照市场租赁厂房

汉光重工价格双方16016065.10等接受共同商定关联参照市场人租租赁厂房中船集团价格双方55赁房等共同商定屋参照市场租赁厂房

杨列辰价格双方24248.10等

共同商定小计18918973.20安全增强

汉光重工市场价格20020011.73复印机等安全增强向关

中国船舶复印机、

联人市场价格23005002800766.09集团精密加工销售产品等

产品、办公设备

商品福建科威市场价格10201020160.08及耗材等办公设备

嘉智联市场价格10010019.72及耗材等

小计36205004120957.62精密加工汉光重工市场价格500500向关服务联人精密加工中国船舶

提供服务、维市场价格500205202.46集团劳务保服务等

小计10002010202.46在关联人按照《金的财

财务公司存款融服务协10000010000036292.05务公议》执行司存款

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元实际发实际发生披露生额占关联交关联交易实际发生额与预计日期关联人预计金额同类业易类别内容金额金额差异及索务比例

（%）引

（％）汉光重

口罩等5.351550.01%-96.55%工办公用

品、检测向关联中国船

系统及低116.081150.16%0.94%人采购舶集团值易耗品原材料等福建科

复印机等37.653500.05%-89.24%威

嘉智联复印机等446.224500.63%-0.84%小计605.310700.85%-43.43%向关联人采购汉光重

水电费等132.411201.90%10.34%燃料和工动力

汉光重加工、技

62.918002.85%-92.14%

工术服务接受关

技术、咨联人提中国船

询、保险32.633451.48%-90.54%供的劳舶集团等服务务福建科

技术服务40.991101.86%-62.74%威

小计136.5312556.19%-89.12%接受关汉光重租赁厂房

联人租213.7123572.32%-9.06%工等赁房屋汉光重安全增强

50.683000.04%-83.11%

工复印机等向关联中国船安全增强

1297.8015001.10%-13.48%

人销售舶集团复印机等产品商福建科办公设备

357.6011000.30%-67.49%

品威及耗材等办公设备

嘉智联0.001000.00%-100.00%及耗材等

小计1706.0830001.44%-43.13%汉光重精密加工

0.005000.00%-100.00%

向关联工服务人提供中国船精密加工

126.5110000.11%-87.35%

劳务舶集团服务

小计126.5115000.11%-91.57%在关联人的财财务公

存款44368.2210000074.54%-55.63%务公司司存款

2025年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发

生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方公司董事会对日常关联交易日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需实际发生情况与预计存在较求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当大差异的说明（如适用）调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。经审核，我们认为：2025年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市

公司独立董事对日常关联交场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，易实际发生情况与预计存在对相关交易进行适当调整。

较大差异的说明（如适用）公司2025年发生的各类日常关联交易符合公司实际生

产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

二、关联人介绍和关联关系

（一）河北汉光重工有限责任公司

1.关联方基本情况

注册资本：37937万元人民币

法定代表人：王孟军

注册地址：河北省邯郸市经济开发区和谐大街8号

业务范围：一般项目：承揽安全设计防范系统（工程）

的设计、施工、维修（按资质证核准的范围经营）；航空运

输集装化保障设备研发、制造及销售；机场及地面保障设备

的设计、制造、销售、施工；成套舰船仪表、包装机械、光

学观瞄装备、微光观瞄装备、瞄准镜、光电观瞄设备、光学镜头制造及出口业务、本产品所需的原辅材料及设备（法律法规规定需前置审批的除外）进出口业务；发射装置的研发、

制造和销售；惯性技术产品的研发、制造及销售；导弹水下

运载器的研发、制造及销售；训练器材的研发、制造及销售；

计算机及配件的研发、制造、销售；计算机软件的开发、销售；电子产品及零配件的加工、销售；静电粉末的制造、销售；标准件、通用机械设备及零配件的制造销售；风力发电

机组零件的生产及销售；钢材的销售；交通安全及公共管理设备的设计、制造、销售、施工；高速公路护栏板、立柱、

防阻块托架、柱帽、紧固件及配件的制造，销售及施工；与主营项目有关的技术服务、技术咨询；本企业房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务状况：2025年末总资产470910.13万元，净资产222785.64万元，2025年末实现销售收入177303.73万元，

实现净利润14965.59万元。（以上数据已经审计）。

2.与本公司的关联关系

汉光重工为公司的控股股东。

3.履约能力分析

汉光重工及其控制的企业均依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（二）中船财务有限责任公司

1.关联方基本情况

公司名称：中船财务有限责任公司

法定代表人：金胜

注册资本：1000000万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号

2层、3层、6层业务范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截止2025年末，财务公司资产总额2953.36亿元，负债总额2736.6亿元，所有者权益217.06亿元。

（以上数据已经审计）。2.与本公司的关联关系财务公司为公司间接控股股东中国船舶集团控制的企业。

3.履约能力分析

中船财务有限责任公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（三）中国船舶集团有限公司

1.关联方基本情况公司名称：中国船舶集团有限公司（及其下属企事业单位）

法定代表人：徐鹏

注册资本：11000000万元人民币

注册地址：上海市黄浦区中华路889号

业务范围：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投

资及经营、实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制

造、修理、租赁、管理业务。（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新

材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设

计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.与本公司的关联关系

中国船舶集团是公司的间接控股股东。

3.履约能力分析

中国船舶集团及其下属企事业单位均依法存续且经营

情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（四）福建省科威技术发展有限公司

1.关联方基本情况

公司名称：福建省科威技术发展有限公司

法定代表人：王远强

注册资本：1001万元人民币

注册地址：福州市开发区君竹路83号科技发展中心大

楼第四层 R486 室

业务范围：信息系统集成服务与信息技术咨询服务；计

算机软件开发；办公设备及耗材、计算机网络设备、办公用

品、印刷机械、安防产品、家用电器、通讯器材、预包装食

品、涂料、仪器仪表、五金交电、化妆品及卫生用品、厨房

用具、日用杂货、家用试听装备、体育用品及器材、户外装

备、照相器材、灯具、室内装饰材料的批发、零售；设备租赁（不含融资租赁）；办公设备、计算机维修；互联网接入及相关服务；档案数字化服务；会议及展览服务；对外贸易。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务状况：2025年末总资产3906.20万元，净资产

1809.83万元，2025年末实现销售收入7347.09万元，实

现净利润203.64万元（以上数据未经审计）。

2.与本公司的关联关系

福建科威是公司控股子公司中船汉光（福州）信息技术

有限公司（以下简称汉光福州）参股股东，持股比例为49%，属于汉光福州的关联方。

3.履约能力分析

福建科威依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（五）嘉智联信息技术股份有限公司

1.关联方基本情况

公司名称：嘉智联信息技术股份有限公司

法定代表人：王远强

注册资本：2091万元人民币

注册地址：福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦9层06室

业务范围：信息技术咨询服务；软件开发；办公用机械制造；办公设备及耗材、计算机网络设备、办公用品、印刷

机械、安防产品、家用电器、通讯器材、预包装食品的批发、零售；其他办公设备维修；租赁和商务服务；会展会议服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：2025年末总资产4554万元，净资产3169万元，2025年末实现销售收入3859万元，实现净利润39万元（以上数据未经审计）。

2.与本公司的关联关系

嘉智联与福建科威的控股股东均为王远强先生，为汉光福州的关联方。

3.履约能力分析

嘉智联依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（六）杨列辰

1.基本情况：杨列辰为关联自然人，福建省科威技术发

展有限公司监事。

2.关联关系：根据实质重于形式的原则认定的其他与公

司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

3.信用情况：不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公

平、公正、公开的原则。交易过程中，将以市场价格为基础，包括但不限于采取邀请招标、竞争性比选、竞争性谈判等方式确保关联交易的价格公允。

2.关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，提升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

以上交易构成关联交易，但公司与关联方的业务定价公允，不会构成向大股东的利益输送，不会损害公司和中小股东利益。

五、独立董事过半数同意意见公司对2026年与关联方发生的日常关联交易进行调整

是基于公司经营实际需要，遵循了公平合理的定价原则，有利于公司持续稳定发展，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。因此，我们一致同意将该议案提交公司

第六届董事会第四次会议审议。

六、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议；

2.2026年第三次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026年8月25日