国泰海通证券股份有限公司

关于中船汉光科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中船

汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对上市公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号），公司向社会公开发行人民币普

通股（A股）4934万股，每股面值人民币 1.00元，募集资金总额为 342419600.00元，扣除各项发行费用39057235.84元，实际募集资金净额为303362364.16元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11668号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币13329.25万元，累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1706.03万元，剩余募集资金余额人民币18713.02万元。其中，募集资金专户余额为1213.02万元，使用募集资金进行现金管理余额为17500.00万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年，公司已使用募集资金91.56万元。截至2025年12月31日，公司

累计已使用募集资金投入项目13329.25万元，剩余募集资金余额人民币

118713.02万元。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金净额30336.24

经批准置换先期投入金额2285.77

以前年度投入金额13237.69

本年度投入金额91.56

累计使用募集资金金额13329.25

累计利息及手续费净额1706.03

尚未使用金额18713.02

减：闲置募集资金临时补充流动资金-

减：购买理财产品未到期的17500.00

减：其他转出-

截至2025年12月31日募集资金专户余额1213.02

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2020年 7月起对 IPO募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

2截止日

公司名称开户银行账号募集资金用途余额激光有机光导中船汉光科技中国银行股份有101375405448鼓（耗材产业园486.48股份有限公司限公司邯郸分行

区）项目邯郸汉光办公交通银行股份有自动化耗材有134661000013000031761彩色墨粉项目72654限公司邯郸分行限公司

合计——————1213.02

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

具体情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元认购方签约方产品类别金额起息日到期日利率

大额存单1000.002025年11月11日2026年5月11日1.10%中国银

中船汉大额存单1000.002025年11月11日2026年5月11日1.10%行股份光科技

有限公大额存单2000.002025年11月11日2026年5月11日1.10%股份有司邯郸

限公司大额存单4000.002025年11月11日2026年11月11日1.20%分行

大额存单1500.002025年11月18日2026年11月18日1.20%邯郸汉交通银

光办公行股份大额存单2000.002025年10月27日2026年1月27日1.10%自动化有限公

耗材有司邯郸大额存单6000.002025年10月27日2026年1月27日1.10%限公司分行

合计————175000.00——————

3（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（六）节余募集资金使用情况

“黑色墨粉项目”已按期完成建设并投产。本年度，公司将“黑色墨粉项目”节余募集资金580.37万元用于调整后的“彩色墨粉项目”。具体情况详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

（七）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中船汉光科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）4（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

汤健岑平一国泰海通证券股份有限公司

2026年4月22日附表1：2025募集资金使用情况对照表

编制单位：中船汉光科技股份有限公司

单位：万元本年度投入募

募集资金总额30336.2491.56集资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额12918.41已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额12918.4113329.25集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例42.58%是否已改募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到本年度实现是否达到项目可行性是否发生

承诺投资项目和超募变项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入进度（%）(3)预定可使的效益预计效益重大变化资金投向部分改变）总额金额(2)＝(2)/(1)用状态日期承诺投资项目

2028年12

1.彩色墨粉项目是11500.0012080.3791.564267.7935.33%748.73不适用是

月31日

2019年4

2.黑色墨粉项目否1981.001400.6301400.63100.00%659.11是否

月30日3.激光有机光导鼓项2025年12目是5062.001516.4501516.45100.00%不适用是月31日

4.工程技术研究中心

项目2025年12是5800.00151.140151.14100.00%不适用是月31日

5.补充流动资金否5993.245993.2405993.24100.00%不适用否6.激光有机光导鼓（耗2028年12否-9986.04000.00%不适用否材产业园区）项目月31日

承诺投资项目小计30336.2431127.8791.5613329.2542.82%1407.842025年12月12日公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的议案》，并于2025年12月29日，经公司2025年第三次临时股东会审议通过，同意公司对“彩色墨粉项目”进行投资总额及实施内容、实施主体增加、实施方式调整和项目延期，将存放于全资子公司汉光耗材募集资金专户的未确定未达到计划进度或预

使用用途的2352万元募集资金、“黑色墨粉项目”节余募集资金580.37万元用于调整后的“彩色墨粉项目”；终止“激光有机光导鼓项计收益的情况和原因目”和“工程技术研究中心项目”，实施新项目“激光有机光导鼓（耗材产业园区）项目”，并将终止的两个项目尚未使用的募集资金共（分具体项目）

计9194.41万元、中船汉光募集资金专户的募集资金利息收入791.63万元用于“激光有机光导鼓（耗材产业园区）项目”。募投项目改变等具体内容详见公司于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网的《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的公告》。

项目可行性发生重大

详见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”

变化的情况说明超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实本年度不适用施地点变更情况募集资金投资项目实

详见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”施方式调整情况募集资金投资项目先本年度不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时本年度不适用补充流动资金情况1.2024年10月24日公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币20000万元（含本数）进行现金管理。具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

用闲置募集资金进行2.2025年10月22日公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意现金管理情况在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币20000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年10月23日刊登在巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本报告期公司现金管理产品实际到账收益为2657819.44元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为175000000.00元，均用于购买银行大额存单产品，公司进行现金管理的金额、期限等均在董事会审批范围内，具体情况详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”。黑色墨粉项目承诺投资总额为1981万元，截至2025年11月30日，该项目资金投入已全部完成，已使用募集资金1400.63万元

投资进度70.70%，节余募集资金580.37万元。项目出现节余原因为公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，有效地降低了投资成本。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十三次会议、于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的议案》，同意将“黑色墨粉项目”节余募集资金580.37万元用于调整后的“彩色墨粉项目”。具体内容详见公司于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网的《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的公告》。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额18713.02万元，其中，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为17500.00尚未使用的募集资金万元，均用于购买银行大额存单产品，公司进行现金管理的金额、期限等均在董事会审批范围内；其余1213.02万元存放于募集资用途及去向金专户，并将按计划投入募投项目的建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用

情况附表2：改变募集资金投资项目情况表

编制单位：中船汉光科技股份有限公司

单位：万元改变后项目拟截至期末实截至期末投资改变后的项目对应的原承诺本年度实际项目达到预定可使用本年度实现是否达到预

改变后的项目投入募集资金际累计投入进度（%）可行性是否发项目投入金额状态日期的效益计效益

总额（1）金额(2)(3)=(2)/(1)生重大变化激光有机光导激光有机光导鼓鼓项目（耗材产业园区）9986.04000.00%2028年12月31日不适用否项目工程技术研究中心项目

合计-9986.04000.00%-0--

1.改变原因

（1）激光有机光导鼓项目：前期，公司根据外部环境、市场需求等情况，加

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）之持续进行原有生产线技术改造，使得公司现有产能可以满足现阶段生产制造的需要。为了使公司产能利用率与市场需求更加匹配，降低募集资金投资风险，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度。近期公司计划对原有部分落后老旧生产线进行逐步更新淘汰，以及根据市场需求、公司未来的产业布局及发展计划进行产业升级，为满足后续产能需求，公司拟继续开展生产线建设。由于原定建设生产线的老厂区已不满足日益提高的安全、环保、消防等要求以及新型智能化生产线布局需求，原募投项目计划建设的生产线已不适用现代化生产理念，因此公司终止原“激光有机光导鼓项目”，将尚未使用的募集资金3545.55万元用途变更为新募投项目“激光有机光导鼓项目（耗材产业园区）项目”，新项目在汉光耗材产业园建设适应最新市场需求的激光有机光导鼓现代化智能化生产线。

（2）工程技术研究中心项目：公司现有研发设备能够较好满足公司现有研发需求，暂时不需要大规模开展项目建设，同时由于拟实施的新项目“激光有机光导鼓（耗材产业园区）项目”所需资金不够，为提高募集资金使用效率，加快主要业务的战略布局进度，资金优先保障产能建设，因此公司终止“工程技术研究中心项目”，将尚未使用的募集资金5648.86万元用途变更为“激光有机光导鼓项目（耗材产业园区）项目”。未来待公司有研发需求时，将使用自有资金建设“工程技术研究中心项目”。

2.决策程序：公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十三次会议、于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的议案》。

3.信息披露情况：公司于2025年12月13日在巨潮资讯网发布了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的公告》；于2025年12月29日在巨潮资讯网发布了《2025年第三次临时股东会决议公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用