证券代码：300847证券简称：中船汉光公告编号：2025-010

中船汉光科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据生产经营需要，公司拟与河北汉光重工有限责任公司（包括其控制的企业，以下简称“汉光重工”）、中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）、中国船舶集团有限公司（包括其下属企事业单位，不含汉光重工及财务公司，以下简称“中国船舶集团”）、福建省科威技术发展有限公司（以下简称“福建科威”）、嘉智联信息技术股份有

限公司（以下简称“嘉智联”）等公司发生关联交易。预计

2025年向关联方采购的金额上限为2680万元，主要采购内

容为复印机、房屋租赁、水电费及其他等；预计2025年向关

联方销售的金额上限为4500万元，主要销售内容为信息安全复印机及相关产品、精密加工服务等；预计2025年在财务公司存款的金额为100000万元。

公司于2025年4月9日召开第五届董事会第十六次会议，董事会以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、杨宏亮回避表决，其余董事一致同意通过。公司2025年第一次独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有限公司、中船资本控股（天津）有限公司回避表决。

（二）预计2025年日常关联交易类别与金额

单位：人民币万元关联交关联交易预计上年发生关联人关联交易内容易类别定价原则金额金额

汉光重工口罩等市场价格15514.50

办公用品、检测系

向关联中国船舶集团市场价格11533.68统及低值易耗品等人采购

福建科威复印机等市场价格3500.12原材料

嘉智联复印机等市场价格450191.05

小计1070239.35向关联人采购

汉光重工水电费等市场价格12091.90燃料和动力

汉光重工加工、技术服务市场价格800263.07

接受关技术、咨询、保险

联人提中国船舶集团市场价格34547.46等服务

供的劳福建科威技术服务市场价格11016.80务

小计1255327.33接受关参照市场

联人租汉光重工租赁厂房等价格双方235213.96赁房屋共同商定

汉光重工安全增强复印机等市场价格30093.81向关联

中国船舶集团安全增强复印机等市场价格1500701.57人销售

福建科威办公设备及耗材等市场价格1100544.07

产品、嘉智联办公设备及耗材等市场价格1000商品

小计30001339.45

向关联汉光重工精密加工服务市场价格5000人提供中国船舶集团精密加工服务市场价格1000588.55

劳务小计1500588.55在关联按照《金人的财

财务公司存款融服务协10000046606.88务公司议》执行存款

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元实际发生实际发生披露关联关联交实际发预计额占同类额与预计日期交易关联人易内容生金额金额业务比例金额差异及索类别

（％）（%）引

汉光重口罩、

14.52050.02%-92.93%

工电脑等办公用

向关品、检中国船

联人测系统33.68210.04%60.38%舶集团采购及低值原材易耗品料福建科

复印机0.123650.00%-99.97%威

嘉智联复印机191.055800.24%-67.06%

小计239.3511710.30%-79.56%向关联人采购汉光重水电费

91.90921.28%-0.11%

燃料工等和动力

加工、汉光重

技术服263.0756030.56%-53.02%工接受务等

关联技术、中国船

人提保险服47.461585.51%-69.96%舶集团供的务劳务福建科技术服

16.801001.95%-83.20%

威务

小计327.3381838.02%-59.98%接受关联汉光重租赁厂

人租213.9622139.32%-3.19%工房等赁房屋安全增汉光重

强复印93.811100.08%-14.72%工机等安全增中国船

向关强复印701.577300.60%-3.89%舶集团联人机等销售安全增福建科

产品强复印544.0710000.47%-45.59%威商品机等安全增

嘉智联强复印01000.00%-100.00%机等

小计1339.4519401.15%-30.96%向关联人销售汉光重水电费

11.73100.01%17.30%

燃料工等和动力汉光重精密加

05000.00%-100.00%

工工服务向关

联人中国船精密加588.556000.50%-1.91%提供舶集团工服务劳务

小计588.5511000.50%-46.50%向关联人汉光重租赁厂

5.3360.00%-11.17%

租赁工房等房屋在关联人的财财务公

存款46606.885000070.46%-6.79%务公司司存款

2024年度，公司与上述关联方日常关联交易的

实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公公司董事会对日常关联交司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情易实际发生情况与预计存

况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，在较大差异的说明（如适对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常用）

经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。经审核，我们认为：2024年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的公司独立董事对日常关联

发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公交易实际发生情况与预计

司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。

存在较大差异的说明（如适公司2024年发生的各类日常关联交易符合公司

用）

实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

二、关联人介绍和关联关系

（一）河北汉光重工有限责任公司

1.关联方基本情况

公司名称：河北汉光重工有限责任公司

注册资本：37937万元人民币

法定代表人：王孟军

注册地址：河北省邯郸市经济开发区和谐大街8号

一般项目：承揽安全设计防范系统（工程）的设计、施

工、维修（按资质证核准的范围经营）；航空运输集装化保

障设备研发、制造及销售；机场及地面保障设备的设计、制

造、销售、施工；成套舰船仪表、包装机械、光学观瞄装备、

微光观瞄装备、瞄准镜、光电观瞄设备、光学镜头制造及出口业务、本产品所需的原辅材料及设备（法律法规规定需前置审批的除外）进出口业务；发射装置的研发、制造和销售；

惯性技术产品的研发、制造及销售；导弹水下运载器的研发、

制造及销售；训练器材的研发、制造及销售；计算机及配件

的研发、制造、销售；计算机软件的开发、销售；电子产品

及零配件的加工、销售；静电粉末的制造、销售；标准件、

通用机械设备及零配件的制造销售；风力发电机组零件的生产及销售；钢材的销售；交通安全及公共管理设备的设计、

制造、销售、施工；高速公路护栏板、立柱、防阻块托架、

柱帽、紧固件及配件的制造，销售及施工；与主营项目有关的技术服务、技术咨询；本企业房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务状况：2024年末总资产467112.39万元，净资产214833.65万元，2024年末实现销售收入179069.50万元，

实现净利润16997.19万元（以上数据已经审计）。

2.与本公司的关联关系

汉光重工为公司的控股股东。

3.履约能力分析

汉光重工及其控制的企业均依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（二）中船财务有限责任公司

1.关联方基本情况

公司名称：中船财务有限责任公司

法定代表人：金胜

注册资本：1000000万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号

2层、3层、6层业务范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

财务状况：截至2024年末，财务公司资产总额2651.02亿元，负债总额2441.46亿元，所有者权益209.56亿元（以上数据已经审计）。

2.与本公司的关联关系

财务公司为公司间接控股股东中国船舶集团控制的企业。

3.履约能力分析

中船财务有限责任公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（三）中国船舶集团有限公司

1.关联方基本情况公司名称：中国船舶集团有限公司（及其下属企事业单位）

法定代表人：徐鹏

注册资本：11000000万元人民币

注册地址：上海市黄浦区中华路889号

（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、

租赁、管理业务。（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健

康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其

销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.与本公司的关联关系

中国船舶集团是公司的间接控股股东。

3.履约能力分析

中国船舶集团及其下属企事业单位均依法存续且经营

情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（四）福建省科威技术发展有限公司

1.关联方基本情况

公司名称：福建省科威技术发展有限公司

法定代表人：王远强

注册资本：1001万元人民币

注册地址：福州市开发区君竹路83号科技发展中心大楼

第四层R486室

业务范围：信息系统集成服务与信息技术咨询服务；计

算机软件开发；办公设备及耗材、计算机网络设备、办公用

品、印刷机械、安防产品、家用电器、通讯器材、预包装食

品、涂料、仪器仪表、五金交电、化妆品及卫生用品、厨房

用具、日用杂货、家用试听装备、体育用品及器材、户外装备、照相器材、灯具、室内装饰材料的批发、零售；设备租赁（不含融资租赁）；办公设备、计算机维修；互联网接入及相关服务；档案数字化服务；会议及展览服务；对外贸易。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：2024年末总资产4582万元，净资产1906万元，2024年末实现销售收入8769万元，实现净利润180万元（以上数据未经审计）。

2.与本公司的关联关系

福建科威是公司控股子公司中船汉光（福州）信息技术

有限公司（以下简称“汉光福州”）参股股东，持股比例为

49%，属于汉光福州的关联方。

3.履约能力分析

福建科威依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

（五）嘉智联信息技术股份有限公司

1.关联方基本情况

公司名称：嘉智联信息技术股份有限公司

法定代表人：王远强

注册资本：2091万元人民币

注册地址：福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦9层06室

业务范围：信息技术咨询服务；软件开发；办公用机械制造；办公设备及耗材、计算机网络设备、办公用品、印刷机械、安防产品、家用电器、通讯器材、预包装食品的批发、零售；其他办公设备维修；租赁和商务服务；会展会议服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：2024年末总资产4434万元，净资产3130万元，2024年末实现销售收入4668万元，实现净利润121万元（以上数据未经审计）。

2.与本公司的关联关系

嘉智联与福建科威的控股股东均为王远强先生，为汉光福州的关联方。

3.履约能力分析

嘉智联依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公

平、公正、公开的原则。交易过程中，将以市场价格为基础，包括但不限于采取邀请招标、竞争性比选、竞争性谈判等方式确保关联交易的价格公允。

2.关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，提升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

以上交易构成关联交易，但公司与关联方的业务定价公允，不会构成向大股东的利益输送，不会损害公司和中小股东利益。

五、独立董事过半数同意意见本次公司与关联方之间的2025年度日常关联交易的预

计符合公司实际经营和发展的需要，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。因此，独立董事专门会议一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

六、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议；

2.2025年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025年4月10日