证券代码：300847证券简称：中船汉光公告编号：2025-009

中船汉光科技股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日总股本

296010000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

1.36元（含税），共派发现金红利40257360.00元（含税），

不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序公司于2025年3月28日召开2025年第一次独立董事

专门会议，于2025年4月9日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。1.独立董事专门会议审核意见2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董

事会第十六次会议审议。

2.董事会审议意见第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交2024年度股东大会审议。

3.监事会审议意见第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

二、2024年度利润分配方案的基本情况（一）本次利润分配方案的基本内容

1.本次利润分配方案为2024年度利润分配。

2.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公

司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润

123937638.17元，加上2024年初未分配利润

645073057.68元，提取法定盈余公积金7484482.06元，

减去2024年度实施分配2023年度现金分红派发29601000元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为

731925213.79元，母公司可供股东分配的利润为

268604191.51元。

3.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公

司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的

合理诉求，公司拟定2024年年度利润分配方案如下：拟以公司2024年12月31日总股本296010000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），共派发现金红利

40257360.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

4.2024年度，公司预计累计现金分红总额

40257360.00元（含税），全部为年度分红，占公司2024年

度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为32.48%。

（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的方案调整原则

在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1.公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情

形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）40257360.0029601000.0032857110.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东

123937638.1795416807.29108696069.32

的净利润（元）

研发投入（元）55154513.8051095174.8450359380.50

1181665302.9

营业收入（元）1069387501.821085229871.58

5

合并报表本年度末累

731925213.79

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

累计未分配利润268604191.51

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累

计现金分红总额102715470.00

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）最近三个会计年度平

109350171.59

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注102715470.00

销总额（元）最近三个会计年度累

计研发投入总额156609069.14

（元）最近三个会计年度累计研发投入总额占累

4.69%

计营业收入的比例

（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4否

条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额

达102715470.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2024年修订）》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3.2024年度现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《中船重工汉光科技股份有限公司未来股东回报规划

（2023年-2025年）》等相关规定，符合公司实际情况，有利

于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情形。

公司2023年末、2024年末合并报表经审计的交易性金融

资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其

他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为0元。

四、其他说明

1.本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，存在

不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议；

2.第五届监事会第十三次会议决议；

3.2025年第一次独立董事专门会议审核意见；

4.中船汉光科技股份有限公司2024年度审计报告。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025年4月10日