临时公告

证券代码：300847证券简称：中船汉光公告编号：2026-023

中船汉光科技股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于2026年4月9日召开第六届审计委员会第二次会议，于2026年4月22日召开第六届董事

会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。

1.审计委员会审核意见

第六届审计委员会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5号）及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

2.董事会审议意见

第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5号）及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1.本次利润分配方案为2025年度利润分配。

2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润

114413942.78元，加上2025年初未分配利润731925213.79元，提取法定盈余公积金

6485694.87元，减去2025年度实施分配2024年度现金分红派发40257359.54元，上市公司合并

报表中可供股东分配利润为799596102.16元，母公司可供股东分配的利润为286718085.84元。

3.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑

广大投资者的合理诉求，公司拟定2025年年度利润分配方案如下：拟以公司2025年12月31日总股本

1临时公告

296010000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），共派发现金红利

34337160.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

4.2025年度，公司预计累计现金分红总额34337160.00元（含税），全部为年度分红，占公司

2025年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为30.01%。

（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的方案调整原则

在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）34337160.0040257359.5429601000.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

114413942.78123937638.1795416807.29

净利润（元）

研发投入（元）52379595.7155154513.8051095174.84

营业收入（元）1191584794.021181665302.951069387501.82合并报表本年度末累计

799596102.16

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

286718085.84

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

104195519.54

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

111256129.4133

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总104195519.54额（元）

2临时公告

最近三个会计年度累计

158629284.35

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营4.61%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额达104195519.54元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第

9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明公司本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5号）《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及

《公司章程》《中船重工汉光科技股份有限公司未来股东回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情形。

公司2024年末、2025年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为0元。

四、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议；

2.第六届审计委员会第二次会议审核意见；

3.中船汉光科技股份有限公司2025年度审计报告。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026年04月23日

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