证券代码：300847证券简称：中船汉光公告编号：2025-044

中船汉光科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年

第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月10日召开公

司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二

十一次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月10日(星期

五)14:30。

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为：2025年10月10日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2025年10月10日（星期五）9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投

票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权

委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年9月26日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公司会议室。

二、会议审议事项表一本次股东会提案编码实例表备注提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累计投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票对象

1.00关于修订、制定公司部分管理制度的议案

的子议案数：（6）关于修订《中船汉光科技股份有限公司关联交易管

1.01√理制度》的议案关于修订《中船汉光科技股份有限公司对外担保管

1.02√理制度》的议案关于修订《中船汉光科技股份有限公司对外投资管

1.03√理制度》的议案关于修订《中船汉光科技股份有限公司累积投票制

1.04√实施细则》的议案关于修订《中船汉光科技股份有限公司债务融资管

1.05√理制度》的议案关于《中船汉光科技股份有限公司董事、高级管理

1.06√人员薪酬管理制度》的议案

2.00关于拟变更会计师事务所的议案√

3.00关于拟购买董监高责任险的议案√

上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方式登记。

1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件

2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

明进行登记；

2.自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3.异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股东仔细填写《2025年第二次临时股东会参会登记表》（附件3），以便登记确认。信件请于2025年9月29日（星期一）17:00前送达公司证券部，来函请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间2025年9月29日（星期一）上午9:30—11:30，下午

13:30—17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号证券部

邮政编码：056000

联系电话：0310-8066668

联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com

联系人：王冬雪、张兰

（四）注意事项

1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件

原件于会前半小时到会场办理登记手续；

2.本次股东会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025年9月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350847”，

投票简称为“汉光投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年10月10日上午9:15—9:25，9:30

—11:30，下午13:00—15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

致：中船汉光科技股份有限公司

兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席中船汉光科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司）未对本次股东会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

备注表决意见该列打提案提案名称勾的栏编码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票对象的子议案

1.00关于修订、制定公司部分管理制度的议案

数：（6）关于修订《中船汉光科技股份有限公司关

1.01√联交易管理制度》的议案关于修订《中船汉光科技股份有限公司对

1.02√外担保管理制度》的议案关于修订《中船汉光科技股份有限公司对

1.03√外投资管理制度》的议案关于修订《中船汉光科技股份有限公司累

1.04√积投票制实施细则》的议案关于修订《中船汉光科技股份有限公司债

1.05√务融资管理制度》的议案关于《中船汉光科技股份有限公司董事、

1.06√高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2.00关于拟变更会计师事务所的议案√3.00关于拟购买董监高责任险的议案√

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数量：

委托人身份证号码或营业执照号码：委托人股东账户：

受托人（代理人）签名：委托日期：

受托人（代理人）身份证号码：

注：

1.请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”，

三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。

2.授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

3.授权委托书委托人为法人的，须加盖单位公章。附件3

中船汉光科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会登记表

股东姓名或名称身份证号码或企业营业执照号码法人股东法定代表人姓名股东证券账户持股数量是否委托他人参加会议受托人姓名受托人身份证号码联系人姓名联系电话联系邮箱联系地址

注：

1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登

记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能

参加本次股东会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。

2、以信函方式进行登记（需提供有关证件复印件）的，信函以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日