证券代码：300847证券简称：中船汉光公告编号：2026-015

中船汉光科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日召开2026年第一次职工代表大会，选举产生了

公司第六届董事会职工代表董事。于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生公司第六届董事会非职工代表董事。

于2026年2月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

1.非独立董事：黄立新先生（董事长）、汪学文先生、苏电礼先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士、张建昌先生（职工代表董事）

2.独立董事：许江涛先生、李文昌先生、刘锦辉先生

公司第六届董事会由9名董事组成，任期自公司2026

年第一次临时股东会选举通过之日起三年。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代

表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3名独立董事任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬

与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1.提名委员会委员：许江涛（召集人）、刘锦辉、黄立

新

2.审计委员会委员：李文昌（召集人）、许江涛、汪学

文

3.薪酬与考核委员会委员：刘锦辉（召集人）、李文昌、张建昌

4.战略委员会委员：黄立新（召集人）、刘锦辉、杨宏

亮、韩晓娜、苏电礼公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由

独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事黄立新先生担任，审计委员会召集人李文昌先生为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司高级管理人员

1.总经理：苏电礼先生

2.副总经理：杨旭东先生、王冬雪女士

3.董事会秘书：王冬雪女士

4.财务总监：李欢先生

上述高级管理人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司第六届提名委员会第一

次会议审议通过，聘任财务总监议案已经公司第六届审计委

员会第一次会议审议通过。上述高级管理人员均具备担任上

市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》规定的不得

担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。公司董事会秘书王冬雪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律和《公司章程》的相关规定。

三、证券事务代表

证券事务代表：张兰女士上述证券事务代表的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司证券事务代表张兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事

会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》

等相关法律和《公司章程》的相关规定。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：王冬雪、张兰

联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号

电话：0310-8066668

传真：0310-8068180

邮箱：hgoazqb@hg-oa.com

五、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会董事童东风先生、吴壮志先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司职务。截至本公告日，童东风先生、吴壮志先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已做好了工作交接。

童东风先生、吴壮志先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司对童东风先生、吴壮志先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026年2月26日附件

简历

一、董事长简历黄立新，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂精密仪器分厂设计所设计、室主任、设计所所长、副

厂长、军品事业部副部长、技术中心副主任、党总支书记、

厂长助理、总经理助理；河北汉光重工有限责任公司副总经理。现任河北汉光重工有限责任公司总经理；中船汉光（涿州）光电技术有限公司董事；中船汉光科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，黄立新先生未持有公司股份，在公司控股股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作

（2025年修订）》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

二、高级管理人员简历1.苏电礼，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永

久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂技术员；邯郸光导重工高技术有限公司副总经理、总经理助理；中船重工汉光科技股份有限公司办公设备事业部

总经理；中船重工汉光科技股份有限公司职工监事；汉光(福

州)信息技术有限公司董事长。现任中船汉光(福州)信息技术有限公司执行董事；中船汉光科技股份有限公司总经理、

董事、信息安全事业部总经理、OPC 事业部总经理。

截至本公告披露日，苏电礼先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.杨旭东，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外

永久居留权，硕士研究生，正高级经济师。历任汉光机械厂采购员；汉光机械厂劳动工资统筹干事；汉光机械厂厂部办

公室副主任兼厂务会秘书、党政联席会秘书；汉光机械厂计划财务部副部长；汉光机械厂办公设备事业部副总经理；河北汉光重工有限责任公司计划财务部部长；河北汉光重工有限责任公司汉光光电科技园项目建设指挥部部长；邯郸汉光机械有限责任公司总经理；邯郸汉光办公自动化耗材有限公

司党支部副书记、副总经理、工会主席；邯郸汉光办公自动

化耗材有限公司党支部书记、副总经理、工会主席。现任邯郸汉光办公自动化耗材有限公司党支部书记、总经理、财务总监；邯郸市第十三届政协委员科技届别；中船汉光科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，杨旭东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3.王冬雪，女，1991年12月出生，中国国籍，无境外

永久居留权，硕士研究生，中级经济师，CMA。历任河北汉光重工有限责任公司公司办公室副主任、技术中心党支部书记；中船重工华北工程有限公司董事。现任中船汉光科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王冬雪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4.李欢，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，持有注册会计师资格证书。历任北京中船汉光信息技术有限公司财务主管；天津汉光祥云信息科技有限公司财务主管；河北汉光重工有限责任公司计划财务部副部长；中船重工涿州汉光祥宇光电技术有限公司财务负责人；中船重工华北工程有限公司监事会主席；汉光（福州）信息技术有限公司董事；中船重工汉光科技股份有限公司副总会计师。现任中船汉光科技股份有限公司财务总监；中船汉光（福州）信息技术有限公司党支部书记、财务总监。

截至本公告披露日，李欢先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不

存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、证券事务代表简历张兰，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，中级经济师。历任中船重工汉光科技股份有限公司（原名邯郸汉光科技股份有限公司）

公司办公室人力资源、综合管理办公室主任助理。现任中船汉光科技股份有限公司证券部部长、证券事务代表。

截至本公告披露日，张兰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其

任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等

相关法律和《公司章程》的相关规定。