证券代码：300847证券简称：中船汉光公告编号：2025-046

中船汉光科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董

事会第二十二次会议通知于2025年10月16日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于

2025年10月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事2名，董事黄立新、汪学文、童东风、韩晓娜、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。

公司董事长黄立新先生因工作原因无法现场主持会议，根据《公司章程》有关规定，本次会议由公司过半数董事推举董事苏电礼先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

经董事会审议，通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经第五届审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经董事会审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议；

2.第五届审计委员会第十六次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025年10月23日