证券代码：300848证券简称：美瑞新材公告编号：2024-012

美瑞新材料股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

（1）根据公司业务发展及日常经营的需要，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

及子公司预计2024年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司（以下简称“玖点物流”）发

生日常关联交易不超过1012.30万元（含税）。公司2023年度实际与玖点物流发生的日常关联交易总金额为561.60万元（含税）。

（2）2024年4月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（7名董事中有1名关联董事）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事刘沪光先生回避表决，独立董事专门会议对上述关联交易预计事项进行了审查。

（3）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易计划无需提交公司股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易类关联交易关联交易定价截至披露日上年发生金关联方预计金额别内容原则已发生金额额向关联方采参照市场价格

玖点物流模压托盘1012.30224.64561.60购商品公允定价

注：上表中交易金额均为含增值税金额。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生额实际发生额关联交易关联交实际发预计金关联方占同类业务与预计金额披露日期及索引类别易内容生金额额比例（％）差异（%）向关联方2023年4月25日

玖点物流模压托盘561.60660.21100%-14.94%采购商品于巨潮资讯网披露

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com第1页共3页的《2023年度日常关联交易预计的公告》

注：上表中交易金额均为含增值税金额。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：上海玖点物流技术有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：李向东

（2）注册资本：1000万元人民币

（3）经营范围：第三方物流服务，从事物流技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨

询、技术服务、技术转让，智能化系统研发，从事货物及技术进出口业务，包装材料、自动化控制设备、计算机软硬件、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、通信设备及相关产品、电子产品、电气设

备的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（4）住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路778号

（5）2023年度主要财务数据：2023年12月31日，总资产为：5101247.30元，净资

产：4017456.92元；2023年度，营业收入4587610.60元，净利润:-289798.82元。

2、与公司的关联关系：

（1）公司董事刘沪光先生原为玖点物流的实际控制人、执行董事、法定代表人。截至2023年12月31日，刘沪光先生已将其所持有的玖点物流股权全部转让，并退出了玖点物流的经营管理，对玖点物流已没有控制权和管理权。

（2）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，过去十二个月内曾经是

公司关联方的，仍视同为公司的关联方。故2024年玖点物流仍是公司关联方。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

公司将与关联方根据生产经营的实际需求签订相关协议。

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第2页共3页四、关联交易目的和对公司的影响

公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事专门会议审查情况

独立董事认为公司2024年度预计发生的关联交易为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意将上述事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决。

2、保荐机构核查意见

海通证券作为公司的保荐机构，对上述日常关联交易确认事项发表如下意见：

公司2024年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事依法回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对美瑞新材2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

2、第三届董事会第十三次会议决议；

3、第三届监事会第十一次会议决议；

4、海通证券股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司董事会

2024年4月23日

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