证券代码：300848证券简称：美瑞新材公告编号：2026-029

美瑞新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

*现场会议召开时间：2026年4月20日下午14:30

*网络投票时间：2026年4月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年04月20日上午9:15至下午

15:00的任意时间。

（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生

（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

2、会议出席情况

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

第1页共6页（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表142人，代

表股份303188300股，占公司有表决权股份总数的70.8570％。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共5人，代表股份

291520153股，占公司有表决权股份总数的68.1301％

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东137人，代表股份11668147股，占公司有表

决权股份总数的2.7269％。

（4）中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共137人，代表股份11668147股，占公司有表决权股份总数的2.7269％。其中现场出席0人，代表股份0股，占公司总股份的

0.0000％；通过网络投票137人，代表股份11668147股，占公司有表决权股份总数的2.7269％。

（5）公司董事、高级管理人员、见证律师出席（列席）了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意303005575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9397%；

反对168925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

其中，中小股东表决结果为：同意11485422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4340%；反对168925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4477%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1183%。

2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意303004075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9392%；

反对168925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，同意11483922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4211%；

反对168925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4477%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

第2页共6页0.1311%。

3、审议通过《2025年利润分配预案》

表决结果：同意302996465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9367%；

反对178035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

其中，中小股东表决结果为：同意11476312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3559%；反对178035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5258%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1183%。

4、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意303004875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395%；

反对168925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小股东表决结果为：同意11484722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4280%；反对168925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4477%；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1243%。

5、审议通过《2025年度监事会工作报告》

表决结果：同意303004875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395%；

反对168925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小股东表决结果为：同意11484722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4280%；反对168925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4477%；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1243%。

6、审议通过《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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第3页共6页表决结果：同意302955875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9233%；

反对171625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%；弃权60800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，中小股东表决结果为：同意11435722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0080%；反对171625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4709%；弃权60800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5211%。

7、审议通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意302808480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747%；

反对319020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%；弃权60800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，中小股东表决结果为：同意11288327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7448%；反对319020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7341%；弃权60800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5211%。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意303005675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9398%；

反对169625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小股东表决结果为：同意11485522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4348%；反对169625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4537%；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1114%。

9、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

本议案涉及的关联股东王仁鸿、山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）、山东尚格投资

合伙企业（有限合伙）回避对本议案的表决，回避股份总数234190153股。

表决结果：同意68616327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4466%；

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com第4页共6页反对319020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4624%；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910%。

其中，中小股东表决结果为：同意11286327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7277%；反对319020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7341%；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5382%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意303016875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435%；

反对158425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小股东表决结果为：同意11496722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5308%；反对158425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3578%；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1114%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过《关于新增和修订部分公司治理相关制度的议案》

表决结果：同意302856280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8905%；

反对319020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小股东表决结果为：同意11336127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1545%；反对319020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7341%；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1114%。

12、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

第5页共6页案》

表决结果：同意302786665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8675%；

反对340835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1124%；弃权60800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，中小股东表决结果为：同意11266512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5579%；反对340835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9211%；弃权60800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5211%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同时，独立董事在本次年度股东会上就2025年度履职情况进行了述职。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市长安律师事务所左笑冰律师、王丹阳律师见证并出具了法律意见书：

本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政

法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京市长安律师事务所关于美瑞新材料股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司董事会

2026年4月20日

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