证券代码：300848证券简称：美瑞新材公告编号：2026-017

美瑞新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述2026年3月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，关联董事王仁鸿先生回避表决，保荐机构发表了同意的核查意见。

上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。

为了保证公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）生产经

营活动的顺利开展，公司拟对美瑞科技提供不超过15.30亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租

赁、保理、应收账款融资等业务。可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构或商业保理公司、融资担保公司等地方金融组织实际审批的额度为准，每笔担保金额、担保方式及担保期间由具体合同或文件约定。上述担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在额度内可循环使用。董事会审议通过的担保议案中已明确考虑子公司财务状况变化风险并拟提请股东会授权公司总经理及其授权人

员在担保额度范围内根据实际情况执行担保，具体办理担保事宜，签署相关协议、文件及通知，授权期限与担保额度有效期相同。

下表为本次提供担保额度的预计情况：

担保方被担保方担保方持被担保方最截至目前本次预计本次预计担保是否股比例近一期资产担保余额担保额度额度占公司最关联负债率近一期净资产担保比例

公司美瑞科技70.03%66.94%12.63亿元15.30亿元99.83%否

二、被担保人基本情况

公司名称：美瑞科技（河南）有限公司

成立日期：2021年8月23日

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第1页共4页住所：河南省鹤壁市宝山经济技术开发区美瑞大道1号

法定代表人：王仁鸿

注册资本：柒亿伍仟零陆拾捌万零肆佰壹拾捌圆整

经营范围：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可

开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含

危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品

销售(不含危险化学品)；第三类非药品类易制毒化学品生产;技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口;技术进出口；进出口代理(除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)与上市公司的关系：美瑞科技为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

股权结构图：

财务状况：截至2025年12月31日，美瑞科技的资产总额为241814.92万元、负债总额为161869.12万元（其中银行贷款总额为112669.04万元、流动负债为78520.17万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0.00万元、净资产

为79945.80万元、2025年度营业收入为15801.94万元、利润总额为-4606.63万元、

净利润为-3772.09万元。最新的信用等级状况：无外部评级。

是否为失信被执行人：美瑞科技不存在被列为失信被执行人情形。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、美瑞科

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第2页共4页技与相关金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

1、本次公司拟向美瑞科技提供担保额度事项主要是为美瑞科技生产经营所需资金提供支持。

2、美瑞科技拟主要将上述担保额度用于聚氨酯产业园项目投产后的生产经营，该项目

具有较好的发展前景和商业价值。美瑞科技已就聚氨酯产业园项目的一期项目进行了可行性研究和财务测算，预计项目盈利状况良好，具备足够的偿债能力。

3、美瑞科技为公司纳入合并财务报表范围内的控股子公司，公司持股比例为70.03%

参股股东青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛瑞华”）持股比例为19.98%，河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司（以下简称“鹤壁煤化工”）持股比例为9.99%。青岛瑞华及鹤壁煤化工未提供同比例担保和反担保。青岛瑞华为员工持股平台，无实际生产经营业务，经相关银行评估，青岛瑞华无担保能力；鹤壁煤化工为河南省国资委下属企业，截至2025年末该公司净资产为负数，不具备担保能力，且《省政府国资委关于改进和加强省属企业担保管理工作意见》豫国资[2017]122号规定，省属企业严禁向非国有企业和个人提供担保，故鹤壁煤化工无法对美瑞科技提供担保。

公司对美瑞科技的经营管理、财务等方面具有控制权，对其担保的风险处于公司可控范围，预计美瑞科技投产项目的盈利状况良好，具备足够的偿债能力。本次担保事项将为美瑞科技生产经营所需资金提供支持，有利于实现公司的战略发展目标，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等

相关规定；本次担保基于子公司业务发展需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议，本次担保事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

如本次担保后续经2025年年度股东会审议通过，则届时公司经审批的担保额度总金额美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

第3页共4页将为15.30亿元，占公司最近一期经审计合并归母净资产的比例为99.83%。截至本公告披露日，公司对外担保余额为12.63亿元，均为对控股子公司的担保，对外担保余额占公司最近一期经审计合并归母净资产的比例为82.43%。不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、中德证券有限责任公司关于公司为子公司提供担保事项的核查意见。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司董事会

2026年3月31日

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