锦盛新材:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：300849证券简称：锦盛新材公告编号：2024-013

浙江锦盛新材料股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并经特别决议通过，现将有关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况说明

因公司业务发展及经营管理需要，同意公司对经营范围相关内容进行增加。

具体情况如下：

变更前公司经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑胶表面处理；电子元器件制造；家用电器制造；模具制造；

模具销售；专业设计服务；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；

普通玻璃容器制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；

货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

变更后公司经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑胶表面处理；电子元器件制造；家用电器制造；模具制造；

模具销售；专业设计服务；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；

普通玻璃容器制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；包装材料及制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；

包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

本次变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准的内容为准。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有

关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程条款内容修改后章程条款内容

第十一条本章程所称其他高级管理第十一条本章程所称其他高级管理人员

人员是指公司的副总经理、董事会秘书、是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责财务负责人。人(本章程所指财务负责人即为公司财务总监)。

第十三条公司的经营范围：一般项第十三条经依法登记，公司的经营范围：

目：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；塑包装箱及容器制造；塑胶表面处理；电子料包装箱及容器制造；塑胶表面处理；电子元元器件制造；家用电器制造；模具制造；器件制造；家用电器制造；模具制造；模具销模具销售；专业设计服务；金属包装容器售；专业设计服务；金属包装容器及材料制造；

及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料销售；普通玻璃容器制普通玻璃容器制造；工程塑料及合成树脂造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；

销售；合成材料销售；专用化学产品销售包装材料及制品销售；工程塑料及合成树脂销（不含危险化学品）。（除依法须经批准的售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含项目外，凭营业执照依法自主开展经营活危险化学品）；货物进出口；进出口代理；贸动）许可项目：食品用塑料包装容器工具易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业制品生产；包装装潢印刷品印刷；货物进执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品出口；进出口代理。（依法须经批准的项用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷目，经相关部门批准后方可开展经营活品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门动，具体经营项目以相关部门批准文件或批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相许可证件为准）。关部门批准文件或许可证件为准）。

第四十八条独立董事有权向董事会提第四十八条独立董事有权向董事会提议召

议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会。独立董事行使该职权的，应开临时股东大会的提议，董事会应当根据当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要法律、行政法规和本章程的规定，在收到求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据提议后10日内提出同意或不同意召开临法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议时股东大会的书面反馈意见。后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董会的通知；董事会不同意召开临时股东大事会决议后的5日内发出召开股东大会的通会的，将说明理由并公告。知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第七十九条下列事项由股东大会以特第七十九条下列事项由股东大会以特别决

别决议通过：议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者或者担保金额超过公司最近一期经审计担保金额超过公司最近一期经审计总资产

总资产30%的；30%的；

（五）股权激励计划；（五）股权激励计划；

（六）本章程第四十一条第（四）项规定（六）本章程第四十一条第（四）项规定的担的担保事项；保事项；

（七）现金分红政策的调整或者变更；（七）现金分红政策的调整或者变更；

（八）法律、行政法规或本章程规定的，（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及以及股东大会以普通决议认定会对公司股东大会以普通决议认定会对公司产生重大

产生重大影响的、需要以特别决议通过的影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

其他事项。

第一百〇九条董事会行使下列职权：第一百〇九条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方

（四）制订公司的年度财务预算方案、决案；

算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏案；

损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行

（六）制订公司增加或者减少注册资本、债券或其他证券及上市方案；

发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

票或者合并、分立、解散及变更公司形式

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外的方案；

投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事

（八）在股东大会授权范围内，决定公司项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

（九）决定公司内部管理机构的设置；

外担保事项、委托理财、关联交易、对外

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；

捐赠等事项；

根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经

（九）决定公司内部管理机构的设置；

理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会事项和奖惩事项；

秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘

（十一）制定公司的基本管理制度；

公司副总经理、财务总监等高级管理人

（十二）制订本章程的修改方案；

员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审

（十二）制订本章程的修改方案；

计的会计师事务所；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公经理的工作；

司审计的会计师事务所；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检授予的其他职权。

查总经理的工作；

公司董事会设立审计、战略、薪酬与考核、提

（十六）决定向本公司的控股子公司、参名委员会。专门委员会对董事会负责，依照本股公司、合营或联营企业推荐、委派或更

章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董换董事、监事、高级管理人员人选；

事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组

（十七）法律、行政法规、部门规章或本成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考

章程授予的其他职权。核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会公司董事会设立审计、战略发展、薪酬与

负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员考核、提名委员会。专门委员会对董事会会的运作。

负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东委员会成员全部由董事组成，其中审计委大会审议。

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中

独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第一百六十三条公司股东大会对利润第一百六十三条公司股东大会对利润分配

分配方案作出决议后，公司董事会须在股方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东东大会召开后2个月内完成股利（或股大会审议通过的下一年中期分红条件和上限份）的派发事项。制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十四条公司的利润分配政策第一百六十四条公司的利润分配政策为：

为：

............

（二）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、

发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因

是否有重大资金支出安排等因素，按照公素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的司章程规定的程序，提出差异化的现金分现金分红政策：

红政策：

............

（六）公司利润分配方案的决策程序和机制

（六）公司利润分配方案的决策程序和

1、公司每年利润分配预案由董事会结合公

机制

司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情

1、公司每年利润分配预案由董事会结况、股东回报规划提出、拟订。董事会审议现

合公司章程的规定、盈利情况、资金供给金分红具体方案时应当认真研究和论证公司

和需求情况、股东回报规划提出、拟订。现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条董事会审议现金分红具体方案时应当认件及决策程序要求等事宜，董事会通过后提交真研究和论证公司现金分红的时机、条件股东大会审议。

和最低比例、调整的条件及决策程序要求独立董事认为现金分红具体方案可能损害等事宜。独立董事应对利润分配方案进行公司或者中小股东权益的，有权发表独立意审核并发表独立明确的意见，董事会通过见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完后提交股东大会审议。全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。............2、公司因前述第（四）款规定的特殊情况

而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件

2、公司因前述第（四）款规定的特殊情

但不提出现金利润分配预案，或现金分红低于况而不进行现金分红、或公司符合现金分

章程规定比例的，董事会应对未进行现金分红红条件但不提出现金利润分配预案，或现或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留金分红低于章程规定比例的，董事会应对存收益的确切用途及预计投资收益等事项进未进行现金分红或现金分配低于规定比

行专项说明，并提交股东大会审议，专项说明例的原因，以及公司留存收益的确切用途须在公司董事会决议公告和定期报告中披露。

及预计投资收益等事项进行专项说明，独立董事发表意见，并提交股东大会审议，3、董事会审议制定或修改利润分配相关政专项说明须在公司董事会决议公告和定策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交期报告中披露。股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股

3、董事会审议制定或修改利润分配相东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二

关政策时，须经全体董事过半数表决通过以上表决通过。公司监事会应当对董事会编制方可提交股东大会审议；股东大会审议制的调整利润分配政策的预案政策进行审核并

定或修改利润分配相关政策时，须经出席提出书面审核意见，公司应当在定期报告中披股东大会会议的股东（包括股东代理人）露调整的原因。

所持表决权的三分之二以上表决通过。独立董事应对调整利润分配政策发表独立......意见，公司监事会应当对董事会编制的调整利润分配政策的预案政策进行审核并

提出书面审核意见，公司应当在定期报告中披露调整的原因。