上海市锦天城律师事务所

关于浙江锦盛新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于浙江锦盛新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见书

致：浙江锦盛新材料股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及

《浙江锦盛新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于2025年12月10日在指定信息披露媒体上刊登《浙江锦盛新材料股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事

项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。

本次股东会现场会议于2025年12月26日下午14:30在浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路9号办公楼1楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

1上海市锦天城律师事务所法律意见书

票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间）。

本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以

及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份

79802027股，占公司有表决权股份总数的53.2014%。

经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案经核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，

2上海市锦天城律师事务所法律意见书

本议案以累积投票方式选举公司非独立董事，表决情况如下：

（1）选举阮岑泓女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意：79607729股。其中，中小投资者表决结果：同意：

4815092股。

（2）选举阮棋江先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意：79607728股。其中，中小投资者表决结果：同意：

4815091股。

（3）选举阮晋健先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意：79607728股。其中，中小投资者表决结果：同意：

4815091股。

（4）选举阮棋达先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意：79607728股。其中，中小投资者表决结果：同意：

4815091股。

（5）选举刘振毅先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意：79630728股。其中，中小投资者表决结果：同意：

4838091股。

2、审议通过《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》，

本议案以累积投票方式选举公司非独立董事，表决情况如下：

（1）选举陈睿锋先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意：79607728股。其中，中小投资者表决结果：同意：

4815091股。

（2）选举武四化先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意：79607728股。其中，中小投资者表决结果：同意：

4815091股。

（3）选举徐勇先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意：79607728股。其中，中小投资者表决结果：同意：

4815091股。

3上海市锦天城律师事务所法律意见书

经本所律师核查，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

4上海市锦天城律师事务所法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江锦盛新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所经办律师：

魏栋梁

负责人：经办律师：

沈国权沈晨年月日

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