锦盛新材:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300849证券简称：锦盛新材公告编号：2026-003

浙江锦盛新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议通

知已于2026年4月13日通过专人送达、邮件等方式通知了全体董事。会议于2026年4月23日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，

实际出席董事9名。会议由董事长阮岑泓女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展并编制了《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事陈睿锋先生、武四化先生、徐勇先生和离任独立董事陆培

明先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》、前述独立董事2025年度述职报告和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

董事会认为：2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度的主要工作。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》编制符

合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告》

董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》董事会认为：鉴于公司2025年度的净利润为负值，综合考虑公司当前业务

发展情况，为保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。据此，编制了《2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能

力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件。续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公

正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，对公司2026年度非独立董事薪酬方案制定如下：

在公司及子公司任职的非独立董事按照其除董事之外的职务所对应的薪酬

与考核管理办法执行。公司董事长参照高级管理人员薪酬标准领取薪酬，其他未在公司及子公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。

在公司领薪的非独立董事薪酬原则上由基本工资、绩效工资两部分构成，其中绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的百分之五十，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

公司全体非独立董事均对本议案回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》

独立董事薪酬采用津贴制，2026年度津贴为每人8万元人民币（含税），除此之外无其他报酬，独立董事的津贴标准经股东会审议通过后按季发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

公司全体独立董事均对本议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

11、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，其中绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的百分之五十。基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，逐月发放。绩效工资根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，由月度绩效工资和年度绩效工资组成，围绕生产情况、工作业绩、突出责任、职责履行、全局观念等方面进行考核。其中，月度绩效工资随基本工资一起发放，年度绩效工资在

2026年年度报告披露和绩效评价后支付。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

董事阮岑泓、阮棋江、阮晋健、阮棋达、刘振毅回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

董事会认为：为确保公司及子公司有充足的流动资金来满足公司生产经营和

战略实施的需要，提议2026年度公司及子公司合计向金融机构申请授信额度不超过6亿元人民币（或等值外币）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

董事会认为：本次日常关联交易是基于公司正常开展业务的需要，依据公开、公平、公正原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。