锦盛新材:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300849证券简称：锦盛新材公告编号：2025-021

浙江锦盛新材料股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路9号办公楼1楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长阮荣涛先生6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东31人，代表股份82709527股，占公司有表决权股份总数的55.1397％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份44792737股，占公司有表决权股份总数的29.8618％；通过网络投票的股东25人，代表股份

37916790股，占公司有表决权股份总数的25.2779％。

2、中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份4916890股，占公司有表决权股份总数的3.2779％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票的中小股东23人，代表股份

4916790股，占公司有表决权股份总数的3.2779％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理

人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意82687827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9738％；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％；

弃权17500股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。

其中，中小股东表决情况为：同意4895190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5587％；反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0854％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权

17500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3559％。

表决结果：本议案获通过。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意82705327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9949％；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况为：同意4912690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9146％；反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0854％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获通过。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意82705327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9949％；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获通过。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意82705327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9949％；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0000％。

表决结果：本议案获通过。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意82686427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9721％；反对5600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％；

弃权17500股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。

其中，中小股东表决情况为：同意4893790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5302％；反对5600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1139％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权

17500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3559％。

表决结果：本议案获通过。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意82687827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9738％；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％；

弃权17500股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％其中，中小股东表决情况为：同意4895190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5587％；反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0854％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权

17500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3559％。表决结果：本议案获通过。

（七）审议通过《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意25215100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9140％；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％；

弃权17500股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693％。

其中，中小股东表决情况为：同意90100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5903％；反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7567％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6530％。

出席会议的关联股东阮荣涛先生、高丽君女士、阮岑泓女士、阮晋健先生、

阮荣根先生、绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海科丰科技创业投资有限公司对本议案回避表决。

表决结果：本议案获通过。

（八）审议通过《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意82687827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9738％；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％；

弃权17500股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。

17500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3559％。

表决结果：本议案获通过。

（九）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意82687827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9738％；反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％；

弃权17500股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。