回转支承专业制造

证券代码：300850证券简称：新强联公告编号：2025-041

债券代码：123161债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月10日上午9：00以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2025年7月31日以电话通知、电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，本次会议应到董事6人，实到6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中

国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规

以及公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2025年8月11日

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