回转支承专业制造

证券代码：300850证券简称：新强联公告编号：2025-103

洛阳新强联回转支承股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午15时

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年1月8日9:15-15:00的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月8日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也

以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025年12月30日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2025年12月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席本次股东会并表决该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区樱云路8号4楼会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的√作为投票对象的子议案数：2.00议案》（10）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06股票限售期√

2.07上市地点√

2.08募集资金用途及数额√

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2.09滚存未分配利润的安排√

2.10发行决议有效期√《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的

3.00√议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资

4.00√金运用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填

5.00√补措施及相关主体承诺的议案》

6.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论

7.00√证分析报告的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规

8.00√划的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特

9.00√定对象发行股票相关事宜的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>

10.00√的议案》

上述议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议、第四届董事会第二十次

会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案中，议案1.00至9.00为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可获得通过，其中第2.00项议案需进行逐项表决。议案10.00为普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可获得通过。

本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2025年12月31日（上午9:00～11:30，下午14:00～17:00）。

2、现场登记地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区樱云路8号。

3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

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证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2025年12月31日下午17：00之前送达公司董事会办公室。来信请寄：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区樱云路8号董事会办公室，邮编471800（信封请注明“股东会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为准，不接受电话登记。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续并验证入场。

6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

7、股东会联系方式：

联系人：党丽姣

联系电话：0379-62811096

传真：0379-62811095

邮箱：xql@lyxql.com.cn

通讯地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区樱云路8号

邮编：471800

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

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2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议》。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东参会登记表》特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2025年12月24日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350850”，投票简称为“强联投票”。

2、填报表决意见：

本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月8日（现场会议召开当日）

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

洛阳新强联回转支承股份有限公司授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席贵公司2026年第一次

临时股东会，按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√

√作为投票

2.00《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》对象的子议

案数：（10）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06股票限售期√

2.07上市地点√

2.08募集资金用途及数额√

2.09滚存未分配利润的安排√

2.10发行决议有效期√

3.00《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》√《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性

4.00√分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相

5.00√关主体承诺的议案》

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6.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的

7.00√议案》

8.00《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》√《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股

9.00√票相关事宜的议案》

10.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

委托人姓名或者单位名称（签字或盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名（签字）：

受托人证件号码：

委托日期：

注：委托有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；对于可能纳入本次股东会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决；单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

自然人股东姓名：身份证号码：

法人股东名称：或营业执照号码（统一社会信用代码）：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：

是否本人参会：代理人姓名：

代理人身份证号码：

代理人联系方式：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

注：1．请用正楷填写登记信息，该信息须与股东名册上所载保持一致。

2．已填妥及签署的股东参会登记表，应于2025年12月31日17:00之前通过

电子邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记。

3．上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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