回转支承专业制造

证券代码：300850证券简称：新强联公告编号：2025-090

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年10月27日（星期一）下午15时。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路8号4楼会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：公司董事长肖争强先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共394人，代表股份164163463股，占公司有表决权

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股份总数的39.6448％。

其中：通过现场投票的股东共4人，代表股份130205500股，占公司有表决权股份总数的31.4441％。

通过网络投票的股东共390人，代表股份33957963股，占公司有表决权股份总数的8.2007％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共392人，代表股份33968963股，占公司有表决权股份总数的8.2034％。

其中：通过现场投票的中小股东共2人，代表股份11000股，占公司有表决权股份总数的0.0027％。

通过网络投票的中小股东共390人，代表股份33957963股，占公司有表决权股份总数的8.2007％。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所委派

李文婷律师、奚佩琳律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意164117609股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9721％；反对29574股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180％；弃

权16280股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。

中小股东总表决情况：同意33923109股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8650％；反对29574股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0871％；弃权16280股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0479％。

表决结果：本议案以特别决议（已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意）方式表决通过。

（二）逐项审议通过了《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》

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2.01修订《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议事规则》）

总表决情况：同意158926898股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.8102％；反对5222285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1811％；

弃权14280股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。

中小股东总表决情况：同意28732398股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.5843％；反对5222285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.3737％；弃权14280股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0420％。

表决结果：本议案以特别决议（已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意）方式表决通过。

2.02修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意158910598股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.8002％；反对5238385股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1910％；

弃权14480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088％。

中小股东总表决情况：同意28716098股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.5363％；反对5238385股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.4211％；弃权14480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0426％。

表决结果：本议案以特别决议（已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意）方式表决通过。

2.03修订《独立董事工作制度》

总表决情况：同意158928898股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.8114％；反对5220085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1798％；

弃权14480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088％。

中小股东总表决情况：同意28734398股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.5902％；反对5220085股，占出席本次股东大会中小股东有效表

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决权股份总数的15.3672％；弃权14480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0426％。

表决结果：获得通过。

2.04修订《对外担保管理办法》

总表决情况：同意158926698股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.8100％；反对5219285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1793％；

弃权17480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东总表决情况：同意28732198股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.5837％；反对5219285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.3649％；弃权17480股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0515％。

表决结果：获得通过。

2.05修订《对外投资管理办法》

总表决情况：同意158922518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.8075％；反对5219285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1793％；

弃权21660股（其中，因未投票默认弃权4680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132％。

中小股东总表决情况：同意28728018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.5714％；反对5219285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.3649％；弃权21660股（其中，因未投票默认弃权4680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0638％。

表决结果：获得通过。

2.06修订《关联交易管理办法》

总表决情况：同意158926418股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.8099％；反对5215385股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1769％；

弃权21660股（其中，因未投票默认弃权4680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132％。

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中小股东总表决情况：同意28731918股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.5829％；反对5215385股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.3534％；弃权21660股（其中，因未投票默认弃权4680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0638％。

表决结果：获得通过。

2.07修订《累积投票制实施细则》

总表决情况：同意158925518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.8093％；反对5219285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1793％；

弃权18660股（其中，因未投票默认弃权4680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：同意28731018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.5802％；反对5219285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.3649％；弃权18660股（其中，因未投票默认弃权4680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0549％。

表决结果：获得通过。

2.08修订《募集资金使用管理办法》

总表决情况：同意158925518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.8093％；反对5219285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1793％；

弃权18660股（其中，因未投票默认弃权4680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：同意28731018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.5802％；反对5219285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.3649％；弃权18660股（其中，因未投票默认弃权4680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0549％。

表决结果：获得通过。

2.09修订《信息披露事务管理制度》

总表决情况：同意158929418股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.8117％；反对5215385股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1769％；

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弃权18660股（其中，因未投票默认弃权4680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：同意28734918股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.5917％；反对5215385股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.3534％；弃权18660股（其中，因未投票默认弃权4680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0549％。

表决结果：获得通过。

2.10修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（名称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）

总表决情况：同意164114529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9702％；反对29574股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180％；弃

权19360股（其中，因未投票默认弃权5660股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：同意33920029股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8559％；反对29574股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0871％；弃权19360股（其中，因未投票默认弃权5660股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0570％。

表决结果：获得通过。

（三）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意164104929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9643％；反对40074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244％；弃

权18460股（其中，因未投票默认弃权4480股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小股东总表决情况：同意33910429股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8277％；反对40074股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1180％；弃权18460股（其中，因未投票默认弃权4480股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543％。

表决结果：获得通过。

（四）审议通过了《关于增加公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合

6回转支承专业制造授信额度的议案》

总表决情况：同意164119329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9731％；反对25674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％；弃

权18460股（其中，因未投票默认弃权4480股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小股东总表决情况：同意33924829股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8701％；反对25674股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0756％；弃权18460股（其中，因未投票默认弃权4480股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543％。

表决结果：获得通过。

（五）审议通过了《关于调整公司架构并废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意164114029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9699％；反对30974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189％；弃

权18460股（其中，因未投票默认弃权4480股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小股东总表决情况：同意33919529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8545％；反对30974股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0912％；弃权18460股（其中，因未投票默认弃权4480股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543％。

表决结果：本议案以特别决议（已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意）方式表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派李文婷律师、奚佩琳律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

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1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2025年10月27日

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