回转支承专业制造

证券代码：300850证券简称：新强联公告编号：2026-021

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2026年4月16日（星期四）下午15时。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月16日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区樱云路8号4楼会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：公司董事长肖争强先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东679人，代表股份148065584股，占公司有表决权股份总数的35.7572%。

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其中：通过现场投票的股东12人，代表股份119100937股，占公司有表决权股份总数的28.7624%。

通过网络投票的股东667人，代表股份28964647股，占公司有表决权股份总数的

6.9948%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东677人，代表股份29274747股，占公司有表决权股份总数的7.0697%。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份310100股，占公司有表决权股份总数的0.0749%。

通过网络投票的中小股东667人，代表股份28964647股，占公司有表决权股份总数的6.9948%。

3、公司董事和高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所委派藕淏律

师、奚佩琳律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意147726739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7712%；反对312745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2112%；弃权

26100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0176%。

中小股东总表决情况：同意28935902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8425%；反对312745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0683%；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0892%。

表决结果：本议案表决通过。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意147701339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7540%；反对323045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权

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41200股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0278%。

中小股东总表决情况：同意28910502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7558%；反对323045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1035%；弃权41200股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1407%。

表决结果：本议案表决通过。

（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意147702904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7551%；反对310980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2100%；弃权

51700股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0349%。

中小股东总表决情况：同意28912067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7611%；反对310980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0623%；弃权51700股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1766%。

表决结果：本议案表决通过。

（四）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意147630766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7063%；反对388018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2621%；弃权

46800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0316%。

中小股东总表决情况：同意28839929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5147%；反对388018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3254%；弃权46800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1599%。

表决结果：本议案表决通过。

（五）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

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总表决情况：同意147584866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6753%；反对418818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2829%；弃权

61900股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0418%。

中小股东总表决情况：同意28794029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3579%；反对418818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4306%；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2114%。

表决结果：本议案表决通过。

（六）审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意147643439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7149%；反对325045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2195%；弃权

97100股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0656%。

中小股东总表决情况：同意28852602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5580%；反对325045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1103%；弃权97100股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3317%。

表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派藕淏律师、奚佩琳律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司2025年年度股

4回转支承专业制造东会的法律意见书》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2026年4月16日

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