回转支承专业制造

证券代码：300850证券简称：新强联公告编号：2025-033

债券代码：123161债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年5月14日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00。

2、现场会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路8号4楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长肖争强先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

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通过现场和网络投票的股东363人，代表股份165685483股，占公司有表决权股份总数的44.6283％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份130243000股，占公司有表决权股份总数的35.0817％。

通过网络投票的股东359人，代表股份35442483股，占公司有表决权股份总数的9.5466％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东361人，代表股份35490983股，占公司有表决权股份总数的9.5597％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份48500股，占公司有表决权股份总数的0.0131％。

通过网络投票的中小股东359人，代表股份35442483股，占公司有表决权股份总数的9.5466％。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所委派

律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意165607954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9532％；反对73719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445％；弃

权3810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。

中小股东总表决情况：同意35413454股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7816％；反对73719股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2077％；弃权3810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0107％。

表决结果：获得通过。

（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

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总表决情况：同意165591554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9433％；反对80119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484％；弃

权13810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％。

中小股东总表决情况：同意35397054股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7353％；反对80119股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2257％；弃权13810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0389％。

表决结果：获得通过。

（三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意165605554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9518％；反对76119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459％；弃

权3810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。

中小股东总表决情况：同意35411054股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7748％；反对76119股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2145％；弃权3810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0107％。

表决结果：获得通过。

（四）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意165614254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9570％；反对67419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0407％；弃

权3810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。

中小股东总表决情况：同意35419754股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7993％；反对67419股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1900％；弃权3810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0107％。

表决结果：获得通过。

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（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意165570097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9304％；反对86276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0521％；弃

权29110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％。

中小股东总表决情况：同意35375597股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6749％；反对86276股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2431％；弃权29110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0820％。

表决结果：获得通过。

（六）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意165590154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9425％；反对90519股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0546％；弃

权4810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％。

中小股东总表决情况：同意35395654股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7314％；反对90519股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2550％；弃权4810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0136％。

表决结果：获得通过。

（七）审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意165590654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9428％；反对90019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0543％；弃

权4810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％。

中小股东总表决情况：同意35396154股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7328％；反对90019股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2536％；弃权4810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0136％。

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表决结果：获得通过。

（八）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意165609754股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9543％；反对71019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0429％；弃

权4710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028％。

中小股东总表决情况：同意35415254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7866％；反对71019股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2001％；弃权4710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0133％。

表决结果：获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派藕淏律师、陈雨兰律师对本次股东大会进行了见证并出

具法律意见书认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2025年5月14日

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