证券代码：300851证券简称：交大思诺公告编号：2026-017

北京交大思诺科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼4层408室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司2025年年度报告全文及摘要

1.00非累积投票提案√的议案》《关于<2025年度董事会工作报告>的议

2.00非累积投票提案√案》《关于2025年年度利润分配预案的议

3.00非累积投票提案√案》《关于<2025年度财务决算报告>的议

4.00非累积投票提案√案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议

5.00非累积投票提案√案》《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管

6.00非累积投票提案√理制度〉的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议

7.00非累积投票提案√案》《关于公司2026年度董事薪酬方案的议

8.00非累积投票提案√案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、议案8.00关联股东回避表决。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月15日（星期五），上午9:00—下午17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。3、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表并提交股东账户

卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。

（2）个人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表并提交本人身份证复印件、持

股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。

4、登记地点及联系方式：

（1）联系地点：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼4楼董事会秘书办公室

（2）联系电话：010-62119891

（3）指定传真：010-62119895

（4）指定邮箱：jdsn@jd-signal.com（邮件主题请注明：股东会登记）

5、其他事项：

异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（登记时间以收到传真、信函或者电子邮件的时间为准)。使用传真登记请在发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司董事会

2026年04月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350851”，投票简称为“思诺投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2北京交大思诺科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京交大思诺科技股份有限公司于

2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于公司2025年年度报告全文

1.00√及摘要的议案》《关于<2025年度董事会工作报

2.00√告>的议案》《关于2025年年度利润分配预案

3.00√的议案》《关于<2025年度财务决算报告>

4.00√的议案》《关于向金融机构申请综合授信

5.00√额度的议案》《关于制定＜董事、高级管理人

6.00√员薪酬管理制度〉的议案》《关于续聘公司2026年度审计机

7.00√构的议案》《关于公司2026年度董事薪酬方

8.00√案的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

北京交大思诺科技股份有限公司参会股东登记表

法人股东名称/自然人股

东姓名（全称）

法人股东注册号/个人股东身份证号法人股东法定代表人姓联系电话名股东账号持股数量是否委托代理人参会受托人姓名受托人身份证号联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限

责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。