证券代码：300852证券简称：四会富仕公告编号：2025-034

债券代码：123217债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在临时提案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司第三届董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月22日下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年4月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年4月22日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：董事长刘天明先生。

4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025年4月16日

7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东共78人，代表股份93139515股，占公司有表决权

股份总数的65.3836％；

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份92869478股，占公司有表决权股份总数的65.1940％。

通过网络投票的股东73人，代表股份270037股，占公司有表决权股份总数的0.1896％。

2、中小股东出席会议的总体情况出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）73人，代表股份270037股，占公司有表决权股份总数的0.1896％。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司

聘请的北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。

三、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决情况：同意93051807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9058％；

反对62768股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674％；弃权24940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。

其中：中小投资者同意182329股，占出席会议的中小股东所持股份的

67.5200％；反对62768股，占出席会议的中小股东所持股份的23.2442％；弃

权24940股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2358％。

表决结果：通过。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决情况：同意93051407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054％；

反对62768股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674％；弃权25340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％。其中：中小投资者同意181929股，占出席会议的中小股东所持股份的

67.3719％；反对62768股，占出席会议的中小股东所持股份的23.2442％，弃

权25340股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议的中小股东所持股份的9.3839％。

表决结果：通过。

3、审议通过《2024年年度报告及其摘要》；

表决情况：同意93051407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054％；

反对62768股，占出席会议所有股东所持股份的0.0674％；弃权25340股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0272％。

其中：中小投资者同意181929股，占出席会议的中小股东所持股份的

67.3719％；反对62768股，占出席会议的中小股东所持股份的23.2442％；弃

权25340股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议的中小股东所持股份的9.3839％。

表决结果：通过。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决情况：同意93055807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9101％；

反对55768股，占出席会议所有股东所持股份的0.0599％；弃权27940股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0300％。

其中：中小投资者同意186329股，占出席会议的中小股东所持股份的

69.0013％；反对55768股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6520％；弃

权27940股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.3467％。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

表决情况：同意93002479股，占出席会议所有股东所持股份的99.8529％；

反对110096股，占出席会议所有股东所持股份的0.1182％；弃权26940股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0289％。

其中：中小投资者同意133001股，占出席会议的中小股东所持股份的

49.2529％；反对110096股，占出席会议的中小股东所持股份的40.7707％；弃

权26940股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议的中小股东所持股份的9.9764％。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：同意93055807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9101％；

反对55768股，占出席会议所有股东所持股份的0.0599％；弃权27940股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0300％。

其中：中小投资者同意186329股，占出席会议的中小股东所持股份的

69.0013％；反对55768股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6520％；弃

权27940股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.3467％。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

表决情况：同意93062807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；

反对55768股，占出席会议所有股东所持股份的0.0599％；20940股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。

其中：中小投资者同意193329股，占出席会议的中小股东所持股份的71.5935％；

反对55768股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6520％；弃权20940股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议的中小股东所持股份的

7.7545％。此议案经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京观韬（深圳）律师事务所罗增进、石明见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、四会富仕电子科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司董事会

2025年4月22日