证券代码：300852证券简称：四会富仕公告编号：2025-123

四会富仕电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在临时提案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司第三届董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月21日下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年11月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月

21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的具体时间为2025年11月21日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：董事长刘天明先生。

4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025年11月17日

7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共113人，代表公司股份89303542股，

占公司有表决权股份总数的55.6335％；

其中，通过现场投票的股东5人，代表股份88631470股，占公司有表决权股份总数的55.2148%；

通过网络投票的股东108人，代表股份672072股，占公司有表决权股份总数的0.4187％。

2、中小股东出席会议的总体情况出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共108人，代表股份672072股，占公司有表决权股份总数的0.4187％。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司

聘请的北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。

三、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1.00审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决情况：同意88958140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6132％；反对344302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3855％；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

其中：中小投资者同意326670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.6064％；反对344302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2299％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1637％。

此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.00逐项审议表决通过《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意88905529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5543％；反对351802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3939％；

弃权46211股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517％。

其中：中小投资者同意274059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7782％；反对351802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3459％；弃权46211股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8759％。

此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.02审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意88905529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5543％；

反对351802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3939％；弃权46211股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517％。其中：中小投资者同意274059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7782％；反对351802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3459％；弃权46211股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8759％。

此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.03审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意88905529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5543％；反对351802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3939％；

弃权46211股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517％。

其中：中小投资者同意274059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7782％；反对351802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3459％；弃权46211股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8759％。

此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.04审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：同意88905529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5543％；反对351802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3939％；

弃权46211股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517％。其中：中小投资者同意274059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7782％；反对351802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3459％；弃权46211股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8759％。

2.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意88905029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5538％；反对352602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3948％；

弃权45911股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％。

其中：中小投资者同意273559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7038％；反对352602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4649％；弃权45911股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8313％。

2.06审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意88904729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5534％；

反对353210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3955％；弃权45603股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511％。

其中：中小投资者同意273259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6592％；反对353210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5554％；弃权45603股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7854％。2.07审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决情况：同意88905329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5541％；反对352302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3945％；

弃权45911股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％。

其中：中小投资者同意273859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7485％；反对352302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4203％；弃权45911股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8313％。

2.08审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意88905829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5546％；反对351802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3939％；

弃权45911股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％。

其中：中小投资者同意274359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8229％；反对351802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3459％；弃权45911股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8313％。

四、律师出具的法律意见

北京观韬（深圳）律师事务所罗增进、王慧见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、四会富仕电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司2025

年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司董事会

2025年11月21日