证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2026-082

四会富仕电子科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不存在临时提案的情形；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东会的召集人：公司第三届董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 8 日下午 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 10 月 8 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月 8日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026 年 10月 8日上午 9:15-下午 15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：董事长刘天明先生。

4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2号公司 2号会议室。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2026 年 9 月 28 日。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东共 107 人，代表股份 88866727 股，占公司有表决

权股份总数的 55.4697%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 88631470 股，占公司有表决权股份总数的 55.3228%。

通过网络投票的股东 102 人，代表股份 235257 股，占公司有表决权股份总数的 0.1468%。

2、中小股东出席会议的总体情况出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）102 人，代表股份 235257 股，占公司有表决权股份总数的 0.1468%。

其中： 通过网络投票的中小股东 102 人，代表股份 235257 股，占公司有表决权股份总数的 0.1468%。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的

北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。

三、会议议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

表决情况：同意 88850806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

99.9821%；反对 15121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%；

弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中：中小投资者同意 219336 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2325%；反对 15121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4274%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3401%。表决结果：通过。

上述议案经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京观韬（深圳）律师事务所罗增进、陈科宏见证了本次股东会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司 2026

年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日