证券代码：300852证券简称：四会富仕公告编号：2026-032

四会富仕电子科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不存在临时提案的情形；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东会的召集人：公司第三届董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月21日下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年4月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年4月21日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：副董事长黄倩怡女士。

4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2026年4月14日。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及

规范性文件及《公司章程》的规定。二、出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东共125人，代表股份94544693股，占公司有表决

权股份总数的58.8986%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份88991470股，占公司有表决权股份总数的55.4391%。

通过网络投票的股东119人，代表股份5553223股，占公司有表决权股份总数的3.4595%。

2、中小股东出席会议的总体情况出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）120人，代表股份5913223股，占公司有表决权股份总数的3.6838%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份360000股，占公司有表决权股份总数的0.2243%。

通过网络投票的中小股东119人，代表股份5553223股，占公司有表决权股份总数的3.4595%。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的

北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。

三、会议议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决情况：同意94215293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6516%；反对322600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3412%；

弃权6800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

其中：中小投资者同意5583823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4294%；反对322600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4556%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1150%。表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

经关联股东回避后，表决情况：同意5560923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0422%；反对329500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5723%；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3856%。

其中：中小投资者同意5560923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0422%；反对329500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5723%；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3856%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

表决情况：同意94209893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6459%；反对326900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3458%；

弃权7900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

其中：中小投资者同意5578423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3381%；反对326900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5283%；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1336%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：同意94214893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6512%；反对323800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3425%；

弃权6000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

其中：中小投资者同意5583423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4227%；反对323800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4759%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1015%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决情况：同意94213093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6493%；反对325600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3444%；

弃权6000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

其中：中小投资者同意5581623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3922%；反对325600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5063%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1015%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京观韬（深圳）律师事务所黄亚平、罗增进见证了本次股东会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、四会富仕电子科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司董事会

2026年4月21日