证券代码：300852证券简称：四会富仕公告编号：2026-037

四会富仕电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不存在临时提案的情形；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东会的召集人：公司第三届董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月30日下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年4月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年4月30日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：董事长刘天明先生。

4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2026年4月24日。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东共129人，代表股份90218352股，占公司有表决

权股份总数的56.2034%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份88631470股，占公司有表决权股份总数的55.2148%。

通过网络投票的股东124人，代表股份1586882股，占公司有表决权股份总数的0.9886%。

2、中小股东出席会议的总体情况出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）124人，代表股份1586882股，占公司有表决权股份总数的0.9886%。

其中：通过网络投票的中小股东124人，代表股份1586882股，占公司有表决权股份总数的0.9886%。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的

北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。

三、会议议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

表决情况：同意89817377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5556%；反对392975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4356%；

弃权8000股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

其中：中小投资者同意1185907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7319%；反对392975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7640%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041%。

表决结果：通过。2、审议通过《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，以下子议案需逐项表决；

2.01发行股票的种类、面值；

表决情况：同意89833012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5729%；反对374440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4150%；

弃权10900股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

其中，中小投资者同意1201542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7172%；反对374440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5960%；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6869%。

表决结果：通过。

2.02发行方式及发行时间；

表决情况：同意89831752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5715%；反对374440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4150%；

弃权12160股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

其中，中小投资者同意1200282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6378%；反对374440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5960%；弃权12160股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7663%。

表决结果：通过。

2.03发行对象及认购方式；

表决情况：同意89833012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5729%；反对374440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4150%；

弃权10900股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。其中，中小投资者同意1201542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7172%；反对374440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5960%；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6869%。

表决结果：通过。

2.04定价基准日；

表决情况：同意89831752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5715%；反对371440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%；

弃权15160股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

其中，中小投资者同意1200282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6378%；反对371440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%；弃权15160股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9553%。

表决结果：通过。

2.05发行数量；

表决情况：同意89831752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5715%；反对374440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4150%；

弃权12160股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

其中，中小投资者同意1200282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6378%；反对374440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5960%；弃权12160股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7663%。

表决结果：通过。

2.06限售期；表决情况：同意89835852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5760%；反对367340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4072%；

弃权15160股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

其中，中小投资者同意1204382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8961%；反对367340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1485%；弃权15160股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9553%。

表决结果：通过。

2.07上市地点；

表决情况：同意89831752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5715%；反对371440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%；

弃权15160股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

其中，中小投资者同意1200282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6378%；反对371440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%；弃权15160股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9553%。

表决结果：通过。

2.08本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排；

表决情况：同意89831252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5709%；反对371440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%；

弃权15660股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

其中，中小投资者同意1199782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6063%；反对371440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%；弃权15660股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9868%。

表决结果：通过。

2.09募集资金投向；

表决情况：同意89831252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5709%；反对371440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%；

弃权15660股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

其中，中小投资者同意1199782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6063%；反对371440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%；弃权15660股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9868%。

表决结果：通过。

2.10本次发行决议有效期；

表决情况：同意89829352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5688%；反对371440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%；

弃权17560股（其中，因未投票默认弃权8200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。

其中，中小投资者同意1197882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4865%；反对371440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%；弃权17560股（其中，因未投票默认弃权8200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1066%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告>的议案》；

表决情况：同意89831252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5709%；反对372700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4131%；弃权14400股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0160%。

其中：中小投资者同意1199782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6063%；反对372700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4863%；弃权14400股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9074%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》；

表决情况：同意89834152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5741%；反对371440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%；

弃权12760股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

其中：中小投资者同意1202682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7890%；反对371440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%；弃权12760股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8041%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

表决情况：同意89834152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5741%；反对371440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%；

弃权12760股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

其中：中小投资者同意1202682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7890%；反对371440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%；弃权12760股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8041%。表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；

表决情况：同意89834152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5741%；反对371440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%；

弃权12760股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

其中：中小投资者同意1202682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7890%；反对371440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%；弃权12760股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8041%。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；

表决情况：同意89831252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5709%；反对371440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%；

弃权15660股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

其中：中小投资者同意1199782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6063%；反对371440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%；弃权15660股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9868%。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于公司<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》；

表决情况：同意89839612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5802%；反对367240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4071%；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

其中：中小投资者同意1208142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1331%；反对367240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1422%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7247%。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》；

表决情况：同意89838352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5788%；反对367240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4071%；

弃权12760股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

其中：中小投资者同意1206882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0537%；反对367240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1422%；弃权12760股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8041%。

表决结果：通过。

上述第1至第9项议案经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京观韬（深圳）律师事务所黄亚平、罗增进见证了本次股东会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；2、北京观韬（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日