证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2026-079

债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 11日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 4日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。

（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 3楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于为全资子公司提供履约担保的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体

内容详见公司于 2026年 10月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案 1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有

表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证或者其他能够表明其

身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

（2）法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人

证明书或其他有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件办理登记手续；法人

股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式（0571-88720407）登记（须在 2026年 11月 10日 17:00前邮寄、发送至公司），不接受电话登记。

以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2026年 11月 10日上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:00。

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 5楼证券部办公室。

4、会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 5楼证券部办公室。

联系人：汪菲、王晨云

联系电话：0571-88720409

传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东会”字样）

邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com

5、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

会场办理登记手续。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会

的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会回执特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司董事会

2026年 10月 27日附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350853”；投票简称：“申昊投票”。

2、填写表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 11月 11日的交易时间，即 2026年 11月 11日

9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 11日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表___________本人（本公司）出席杭

州申昊科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会，并按照本人（本公司）以下表决指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注 表决意见提案提案名称

编码 该列打勾

的栏目 同意 反对 弃权可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于为全资子公司提供履约担保的议案》 √

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明

“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自签署之日起至该次股东会结束委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日附件 3：

参会回执

致：杭州申昊科技股份有限公司本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2026年 11月 11日下午

14:45召开的杭州申昊科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件 2）及提供受托人身份证复印件。