图南股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300855证券简称：图南股份公告编号：2024-003

江苏图南合金股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成

员任期将于2024年1月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及

《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2024年1月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事会提名万柏方先生、李洪东先生、何剑先生、陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名金建

海先生、李伟群先生、周珺先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

上述董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过。第四届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人名单尚需提交公司2024年第一次临时股东大会

1审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，共同组成

公司第四届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经深圳证券交易所审查无异议，方可提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会非独立董事袁锁军先生、万捷先生在公司新一

届董事会产生后，不再担任公司非独立董事职务，将仍在公司担任其他职务。公司第三届董事会独立董事管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务或其他职务。

公司董事会对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉工作及

对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2024年1月10日

2附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、万柏方先生，1968年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，

南京大学 EMBA 硕士研究生学历。1989 年至 1991 年任丹阳化工厂设备科科员；1991年至2002年任丹阳市宏兴化工有限公司总经理、

法定代表人；1997年至2004年任江苏宏兴化学有限公司总经理、法定代表人；2002年至2008年任丹阳市宏兴化工有限公司法定代表人；

2004年至2010年任浙江省东阳市兴华化工有限公司总经理；2006年

至2010年任江苏巍华精密合金有限公司总经理、法定代表人；2009年至2010年任丹阳市精密合金厂有限公司执行董事、总经理、法定

代表人；2010年至2014年任丹阳市精密合金厂有限公司董事长、总

经理、法定代表人；2015年至2018年1月任公司董事长、总经理兼总工程师；2018年1月至今任公司董事长兼总经理；2021年7月至

今任沈阳图南精密部件制造有限公司执行董事兼经理、法定代表人；

2021年12月至2022年8月任成都和鸿科技股份有限公司独立董事；

2022年5月至今任沈阳图南智能制造有限公司执行董事兼经理、法定代表人。目前兼任丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、江苏工大金凯高端装备制造有限公司董事。

截至本公告披露日，万柏方先生直接持有公司股份109242900股，占公司总股本的27.63%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份365926股，占公司总股本的0.09%。万金宜先生与万柏方先生系父子关系，父子二人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。除此之外，万柏方先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。万柏方先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

3号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、李洪东先生，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，金属材料及热处理专业。1996年至2007年任四川长城钢管有限公司技术员；2007年至2009年任宝银特种钢管有限公司质量管理部部长；2009年至2010年任江苏巍华精密合金有限公司管材项目经理；2010年至2014年任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理；

2015年1月至今任公司副总经理；2021年8月至今任沈阳图南精密

部件制造有限公司副经理；2022年5月至今任沈阳图南智能制造有限公司副经理。

截至本公告披露日，李洪东先生直接持有公司股份390000股，占公司总股本的0.10%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间

接持有公司股份1637037股，占公司总股本的0.41%。李洪东先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、何剑先生，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，

4硕士研究生学历，注册会计师。1998年至2000年历任上海万隆会计

师事务所有限公司审计助理、项目经理；2001年至2017年历任立信

会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、业务经理、高级经理；2018年1月至2023年11月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2024年1月加入公司。

截至本公告披露日，何剑先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、陈建平先生，1965年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际商学院 MBA 硕士研究生学历。1982 年至 1990 年就职于丹阳市皇塘农机具修造厂，历任员工、供销科长等职；1990年至

1998年任丹阳市电站锅炉厂厂长；1998年至2002年任江苏绿叶锅炉

配件有限公司总经理；2002年至今任江苏绿叶锅炉有限公司执行董

事兼总经理、法定代表人；2008年至2010年任江苏巍华精密合金有限公司董事；2010年至2014年任丹阳市精密合金厂有限公司董事；

2015年1月至2018年1月任公司董事；2021年1月至今任公司董事。目前兼任江苏绿叶环保实业有限公司执行董事兼总经理、法定代表人，江苏绿润投资管理有限公司执行董事、法定代表人，江苏皇马农化有限公司董事、丹阳市电站锅炉配件厂法定代表人、江苏绿叶置

业有限公司监事。曾任兰州泰和水烟工业有限责任公司董事、南京复

5兴生物科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，陈建平先生直接持有公司股份26354250股，占公司总股本的6.67%。陈建平先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、金建海先生，1969年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。1989年7月至1993年

3月历任上海市金山水泥二厂出纳、财务主管；1993年3月至1999年3月历任上海申能新动力储能研发有限公司出纳、总账会计、财务主管；1999年3月至2002年11月任上海求是会计师事务所有限公司项目经理；2002年11月至2012年4月历任上海万隆会计师事务

所有限公司副主任会计师、主任会计师；2012年4月至2017年4月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所所长；2017年

4月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验

区分所所长；2023年6月至今任上海绿碳汇环境技术有限公司法定

代表人、执行董事；2023年11月至今任上海浦东新区绿碳碳中和研

究所法定代表人、理事长。目前兼任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事、张家港保税科技（集团）股份有限公司独立董事、浙江海

力股份有限公司独立董事、上海天擎天拓信息技术股份有限公司独立

6董事、上海慧源植物胶囊股份有限公司监事。曾任联化科技股份有限

公司独立董事、上海海阳保安服务股份有限公司独立董事、上海明阳