证券代码：300855证券简称：图南股份公告编号：2026-012

江苏图南合金股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、会议地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司五楼会议室。

4、股东会的召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长万柏方先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代理人

1共116人，代表股份数204970272股，占公司有表决权股份总数的

51.8215%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股

份数157329600股，占公司有表决权股份总数的39.7768%；通过网络投票的股东共111人，代表股份数47640672股，占公司有表决权股份总数的12.0447%。

2、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东及股东代理

人共113人，代表股份数48707022股，占公司有表决权股份总数的

12.3143%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共2人，代

表股份数1066350股，占公司有表决权股份总数的0.2696%；通过网络投票的中小股东共111人，代表股份数47640672股，占公司有表决权股份总数的12.0447%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级

管理人员及公司聘请的见证律师。

公司部分董事通过视频会议的形式参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意204953272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9917%；反对15900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0078%；弃权1100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意48690022股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9651%；反对15900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0326%；弃权1100股，占出

2席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0023%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意204955872股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9930%；反对13300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0065%；弃权1100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意48692622股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9704%；反对13300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0273%；弃权1100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0023%。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意204954472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9923%；反对15800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0077%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意48691222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9676%；反对15800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0324%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

本议案表决结果为通过。

4、审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意48690737股，占出席会议所有股东所持有效表

3决权股份数的99.9666%；反对16285股，占出席会议所有股东所持

有效表决权股份数的0.0334%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意48690737股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9666%；反对16285股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0334%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

出席会议的关联股东万柏方（持股109242900股）、陈建平（持股26354250股）、万金宜（持股20666100股），已对本议案回避表决。

本议案表决结果为通过。

5、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意204954172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9921%；反对15900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0078%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意48690922股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9669%；反对15900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0326%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0004%。

本议案表决结果为通过。

6、审议通过《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》

表决结果：同意204956172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9931%；反对13400股，占出席会议所有股东所

4持有效表决权股份数的0.0065%；弃权700股，占出席会议所有股东

所持有效表决权股份数的0.0003%。

其中，中小股东表决情况：同意48692922股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9711%；反对13400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0275%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0014%。

本议案表决结果为通过。

7、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意204956872股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9935%；反对13400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0065%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意48693622股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9725%；反对13400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0275%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所经办律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

5五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2026年5月8日

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