图南股份:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300855证券简称：图南股份公告编号：2025-020

江苏图南合金股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新公布

施行的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件及业务规则，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》等29项治理制度进行修订，并新增制定2项治理制度，具体如下：

是否提交股东序号制度名称类型大会审议

1《公司章程》修订是

2《股东会议事规则》修订是

3《董事会议事规则》修订是

14《独立董事制度》修订是

5《对外投资管理制度》修订是

6《对外担保管理制度》修订是

7《关联交易管理制度》修订是

8《对外提供财务资助管理制度》修订是

9《委托理财管理制度》修订是

10《募集资金管理制度》修订是

11《控股股东及实际控制人行为规范》修订是《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公