证券代码：300855证券简称：图南股份公告编号：2025-021

江苏图南合金股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月2日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年9月2日（星期二）15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易

系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日9:15-9:25，9:30-

11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具

体时间为2025年9月2日9:15-15:00；

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决

与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的

1一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票

表决结果为准；

6、会议的股权登记日：2025年8月26日（星期二）；

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年8月26日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票对

1.00《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决象的子议案

数：（12）

1.01修订《公司章程》√

1.02修订《股东会议事规则》√

1.03修订《董事会议事规则》√

1.04修订《独立董事制度》√

21.05修订《对外投资管理制度》√

1.06修订《对外担保管理制度》√

1.07修订《关联交易管理制度》√

1.08修订《对外提供财务资助管理制度》√

1.09修订《委托理财管理制度》√

1.10修订《募集资金管理制度》√

1.11修订《控股股东及实际控制人行为规范》√修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资

1.12√金制度》

2、提案审议与披露情况

（1）上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具

体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案1.01-1.03为

特别决议提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（3）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件和股东授权委托书原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其

3具有法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件；

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和加盖公章的法人营业执照复印件；

（3）社会公众股东持本人身份证进行登记；

（4）代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证进行登记；

（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年8月29日17:00时前送达至公司；

（6）本次会议不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025年8月29日9:00-11:30，13:30-17:00。

3、登记地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，二楼董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

2、联系人：何剑，联系电话：0511-86165566，传真：0511-86165938，

邮箱：toland@toland-alloy.com，邮编：212352；

3、联系地址：江苏省丹阳市凤林大道9号，二楼董事会办公室。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

4附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2025年8月15日

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350855”，投票简称为“图南投票”

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月2日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二：

授权委托书

本人/本单位持有江苏图南合金股份有限公司______股股份，兹全权委托_________先生（女士）代表我本人/本单位出席江苏图南合金股份有限公

司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

《关于修订公司部分治理制度的议案》需

1.00√作为投票对象的子议案数：（12）

逐项表决

1.01修订《公司章程》√

1.02修订《股东会议事规则》√

1.03修订《董事会议事规则》√

1.04修订《独立董事制度》√

1.05修订《对外投资管理制度》√

1.06修订《对外担保管理制度》√

1.07修订《关联交易管理制度》√

1.08修订《对外提供财务资助管理制度》√

1.09修订《委托理财管理制度》√

1.10修订《募集资金管理制度》√

1.11修订《控股股东及实际控制人行为规范》√修订《防范控股股东、实际控制人及关联

1.12√方占用公司资金制度》

注：1、委托人应当对每项提案的表决意向作出具体指示，在本授权委托书“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”。

2、本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

7委托人姓名/名称（盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人持股类别：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年月日

8附件三：

江苏图南合金股份有限公司

2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记

结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参

加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日

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