证券代码：300855证券简称：图南股份公告编号：2025-022

江苏图南合金股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2025年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2025年9月2日9:15-15:00。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司五楼会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长万柏方先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

11、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理

人共111人，代表股份数204818887股，占公司有表决权股份总数的51.7832%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份数166003100股，占公司有表决权股份总数的41.9696%；通过网络投票的股东共103人，代表股份数38815787股，占公司有表决权股份总数的9.8136%。

2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代

理人共104人，代表股份数41145637股，占公司有表决权股份总数的10.4026%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共1人，代表股份数2329850股，占公司有表决权股份总数的0.5890%；通过网络投票的中小股东共103人，代表股份数38815787股，占公司有表决权股份总数的9.8136%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司独立董事金建海先生因工作原因请假未出席本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.01修订《公司章程》

表决结果：同意204604897股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.8955%；反对145290股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0709%；弃权68700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0335%。

其中，中小股东表决情况：同意40931647股，占出席会议中小

2股东所持有效表决权股份数的99.4799%；反对145290股，占出席会

议中小股东所持有效表决权股份数的0.3531%；弃权68700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1670%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02修订《股东会议事规则》

表决结果：同意203243552股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2309%；反对1506135股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7353%；弃权69200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0338%。

其中，中小股东表决情况：同意39570302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1713%；反对1506135股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6605%；弃权69200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1682%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.03修订《董事会议事规则》

表决结果：同意203243852股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2310%；反对1506135股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7353%；弃权68900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0336%。

其中，中小股东表决情况：同意39570602股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1720%；反对1506135股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6605%；弃权68900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1675%。

3本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.04修订《独立董事制度》

表决结果：同意203242052股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2301%；反对1505235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7349%；弃权71600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0350%。

其中，中小股东表决情况：同意39568802股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1677%；反对1505235股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6583%；弃权71600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1740%。

本议案表决结果为通过。

1.05修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意203242052股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2301%；反对1505235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7349%；弃权71600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0350%。

其中，中小股东表决情况：同意39568802股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1677%；反对1505235股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6583%；弃权71600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1740%。

本议案表决结果为通过。

1.06修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意203238752股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2285%；反对1508535股，占出席会议所有股东

4所持有效表决权股份数的0.7365%；弃权71600股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份数的0.0350%。

其中，中小股东表决情况：同意39565502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1597%；反对1508535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6663%；弃权71600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1740%。

本议案表决结果为通过。

1.07修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意203241152股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2297%；反对1506135股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7353%；弃权71600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0350%。

其中，中小股东表决情况：同意39567902股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1655%；反对1506135股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6605%；弃权71600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1740%。

本议案表决结果为通过。

1.08修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意203239652股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2290%；反对1507635股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7361%；弃权71600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0350%。

其中，中小股东表决情况：同意39566402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1618%；反对1507635股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6641%；弃权71600股，占

5出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1740%。

本议案表决结果为通过。

1.09修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意203239652股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2290%；反对1507635股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7361%；弃权71600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0350%。

其中，中小股东表决情况：同意39566402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1618%；反对1507635股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6641%；弃权71600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1740%。

本议案表决结果为通过。

1.10修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意203239552股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2289%；反对1505235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7349%；弃权74100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0362%。

其中，中小股东表决情况：同意39566302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.1616%；反对1505235股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6583%；弃权74100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1801%。

本议案表决结果为通过。

1.11修订《控股股东及实际控制人行为规范》

表决结果：同意203304252股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2605%；反对1503035股，占出席会议所有股东

6所持有效表决权股份数的0.7338%；弃权11600股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份数的0.0057%。

其中，中小股东表决情况：同意39631002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.3188%；反对1503035股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6530%；弃权11600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0282%。

本议案表决结果为通过。

1.12修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》

表决结果：同意203302052股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2594%；反对1505235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7349%；弃权11600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0057%。

其中，中小股东表决情况：同意39628802股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.3135%；反对1505235股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.6583%；弃权11600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0282%。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所沈真鸣律师、霍莉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出

席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议

7合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2025年9月2日

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