证券代码：300855证券简称：图南股份公告编号：2026-015

江苏图南合金股份有限公司

股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东

权益变动触及5%整数倍的提示性公告

股东万金宜、薛庆平、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）、陈建

平、陈杰、万柏方保证向江苏图南合金股份有限公司提供的信息内容

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1、本次权益变动主体为万金宜、薛庆平、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立枫投资”）及其一致行动人万柏方，以及陈建平、陈杰。本次权益变动方式为被动稀释（股权激励）、股份减少（询价转让）。本次权益变动后，万金宜、薛庆平、立枫投资及其一致行动人万柏方拥有权益的股份占江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”或者“上市公司”）总股本的比例由37.00%下降至

34.44%，权益变动触及5%的整数倍；陈建平、陈杰拥有权益的股份

占公司总股本的比例由11.00%下降至9.33%，权益变动触及5%的整数倍。

2、公司控股股东、实际控制人之一万金宜及其一致行动人薛庆

平、立枫投资参与本次询价转让，公司董事陈建平及其一致行动人陈杰参与本次询价转让（前述各方以下合称“出让方”）。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构

1及持续经营产生重大影响。

3、本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不通过集中竞

价交易方式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

4、出让方询价转让股份数量为14760000股，占公司总股本的

3.73%；询价转让的价格为37.17元/股，交易金额548629200.00元。

5、截至本公告披露日，上述询价转让已实施完毕。

一、出让方情况

（一）出让方基本情况

出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织

实施公司首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”），计划通过询价转让方式转让股份数量为14760000股，占公司当前总股本的比例为 3.73%。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东询价转让计划书》（公告编号：2026-013）、《股东询价转让定价情况提示性公告》（公告编号：2026-014）及中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

截至2026年5月8日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：

序号股东名称持股数量（股）占公司总股本比例

1万金宜206661005.22%

2薛庆平88140002.23%

3立枫投资62400001.58%

4陈建平263542506.66%

5陈杰165457504.18%

截至本公告披露日，上述询价转让计划已实施完毕。出让方实际

2转让的股份数量为14760000股，占公司总股本的3.73%；询价转让

的价格为37.17元/股，交易金额548629200.00元。本次询价转让的出让方包括公司控股股东、实际控制人之一万金宜及其一致行动人薛

庆平、立枫投资，公司董事陈建平及其一致行动人陈杰。

（二）出让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的出让方万金宜、薛庆平、立枫投资与万柏方为一

致行动人，万柏方未参与本次询价转让。

本次询价转让的出让方陈建平、陈杰为一致行动人。

（三）本次转让具体情况

本次询价转让的股数上限为14760000股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：

转让前拟转让股实际转让实际转让转让后持转让后转让前持股转让股股东名称持股比份数量数量数量占总股数量持股比数量（股）份来源例（股）（股）股本比例（股）例

万金宜206661005.22%500000050000001.26%156661003.96%首发前股份

薛庆平88140002.23%220000022000000.56%66140001.67%首发前股份

立枫投资62400001.58%156000015600000.39%46800001.18%首发前股份

陈建平263542506.66%400000040000001.01%223542505.65%首发前股份

陈杰165457504.18%200000020000000.51%145457503.68%首发前股份

（四）出让方未能转让的原因及影响

□适用□不适用本次询价转让不存在股东因存在不得转让情形或其他原因未能转让的情况。

二、出让方持股权益变动情况

□适用□不适用

（一）万金宜、薛庆平、立枫投资及其一致行动人万柏方

3本次权益变动前（即公司首次公开发行股票并上市时），万金宜、薛庆平、立枫投资及其一致行动人万柏方合计持有公司股份73990000股，占公司首次公开发行股票并上市时总股本（200000000股）的比例为37.00%。本次权益变动后，万金宜、薛庆平、立枫投资及其一致行动人万柏方合计持有公司股份136203000股，占公司当前总股本的比例为34.44%，权益变动触及5%的整数倍。具体情况如下：

1.基本情况

信息披露义务人1万柏方

住所江苏省丹阳市***信息披露义务人2万金宜

住所江苏省丹阳市***信息披露义务人3薛庆平

住所江苏省镇江市***信息披露义务人4立枫投资住所江苏省丹阳市吕城镇运河中心村向阳河南侧权益变动时间2022年6月2日至2026年5月14日

1、2022年6月2日，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份完

成归属登记并上市流通，公司总股本增加至201340000股，万柏方所持公司股份数量增加至55847000股，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量增加至74165000股，持股比例被动稀释至36.84%。

2、2022年6月16日，公司2021年年度权益分派方案实施完成，公司以资本公积

金向全体股东每10股转增5股，公司总股本增加至302010000股，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量增加至111247500股，持股比例为36.84%，保持不变。

权益变动过程

3、2023年5月16日，公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份完

成归属登记并上市流通，公司总股本增加至303907500股，万柏方所持公司股份数量增加至84033000股，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量增加至111510000股，持股比例被动稀释至36.69%。

4、2023年6月8日，公司2022年年度权益分派方案实施完成，公司以资本公积

金向全体股东每10股转增3股，公司总股本增加至395079750股，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量增加至144963000股，持股比例为36.69%，保持不变。

45、2023年9月12日，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份完

成归属登记并上市流通，公司总股本增加至395307250股，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量未改变，持股比例被动稀释至36.67%。

6、2024年9月12日，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份完

成归属登记并上市流通，公司总股本增加至395531500股，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量未改变，持股比例被动稀释至36.65%。

7、2026年5月14日，万金宜、薛庆平、立枫投资通过询价转让减持8760000股，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量减少至136203000股，持股比例

减少至34.44%，权益变动触及5%的整数倍。

股票简称图南股份股票代码300855

变动方向上升□下降□一致行动人有□无□是否为第一大股

是□否□东或实际控制人

2.本次权益变动情况

股东名称股份种类变动股数（股）变动比例

万柏方 A股 53570900 -0.22%

万金宜 A股 5068100 -1.34%

薛庆平 A股 2094000 -0.59%

立枫投资 A股 1480000 -0.42%

合计62213000-2.56%

通过证券交易所的集中交易□协议转让□

通过证券交易所的大宗交易□间接方式转让□

本次权益变动国有股行政划转或变更□执行法院裁定□

方式（可多选取得上市公司发行的新股□继承□）赠与□表决权让渡□

其他□被动稀释（股权激励）、股份减少（询价转让）

3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

本次变动前持有股份本次变动后持有股份股东名称股份性质股数（股）占总股本比例股数（股）占总股本比例

合计持有股份5567200027.84%10924290027.62%

万柏方其中：无限售条件股份--273107256.90%

有限售条件股份5567200027.84%8193217520.71%

合计持有股份105980005.30%156661003.96%万金宜

其中：无限售条件股份--156661003.96%

5有限售条件股份105980005.30%--

合计持有股份45200002.26%66140001.67%

薛庆平其中：无限售条件股份--66140001.67%

有限售条件股份45200002.26%--

合计持有股份32000001.60%46800001.18%

立枫投资其中：无限售条件股份--46800001.18%

有限售条件股份32000001.60%--

合计持有股份7399000037.00%13620300034.44%

合计其中：无限售条件股份--5427082513.72%

有限售条件股份7399000037.00%8193217520.71%

注：“本次变动前持有股份”项下的股数及占总股本比例为公司首次公开发行股票并上市时，信息披露义务人所持公司股份数量及其占公司首次公开发行股票并上市时总股本的比例。

4.承诺、计划等履行情况

是□否□

本次权益变动涉及的转让股份计划具体情况，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东询价转让计划书》本次变动是否为履行已作出的（公告编号：2026-013）、《股东询价转让定价情况提示性公承诺、意向、计划告》（公告编号：2026-014）及中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。截至本公告披露日，上述转让计划已实施完毕。

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等

法律、行政法规、部门规章、规是□否□范性文件和深交所业务规则等规定的情况

5.被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决是□否□权的股份

（二）陈建平、陈杰

本次权益变动前（即公司首次公开发行股票并上市时），陈建平、陈杰合计持有公司股份22000000股，占公司首次公开发行股票并上6市时总股本（200000000股）的比例为11.00%。本次权益变动后，

陈建平、陈杰合计持有公司股份36900000股，占公司当前总股本的比例为9.33%，权益变动触及5%的整数倍。具体情况如下：

1.基本情况

信息披露义务人5陈建平

住所江苏省丹阳市***信息披露义务人6陈杰

住所江苏省丹阳市***权益变动时间2022年6月2日至2026年5月14日

1、2022年6月2日，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份完

成归属登记并上市流通，公司总股本增加至201340000股，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量未改变，持股比例被动稀释至10.93%。

2、2022年6月16日，公司2021年年度权益分派方案实施完成，公司以资本公积

金向全体股东每10股转增5股，公司总股本增加至302010000股，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量增加至33000000股，持股比例为10.93%，保持不变。

3、2023年5月16日，公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份完

成归属登记并上市流通，公司总股本增加至303907500股，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量未改变，持股比例被动稀释至10.86%。

4、2023年6月8日，公司2022年年度权益分派方案实施完成，公司以资本公积

权益变动过程金向全体股东每10股转增3股，公司总股本增加至395079750股，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量增加至42900000股，持股比例为10.86%，保持不变。

5、2023年9月12日，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份完

成归属登记并上市流通，公司总股本增加至395307250股，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量未改变，持股比例被动稀释至10.8523%。

6、2024年9月12日，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份完

成归属登记并上市流通，公司总股本增加至395531500股，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量未改变，持股比例被动稀释至10.8462%。

7、2026年5月14日，陈建平、陈杰通过询价转让减持6000000股，合计持有公

司股份数量减少至36900000股，持股比例减少至9.33%，权益变动触及5%的整数倍。

股票简称图南股份股票代码300855

变动方向上升□下降□一致行动人有□无□是否为第一大股

是□否□东或实际控制人

72.本次权益变动情况

股东名称股份种类变动股数（股）变动比例

陈建平 A股 8839250 -1.11%

陈杰 A股 6060750 -0.56%

合计14900000-1.67%

通过证券交易所的集中交易□协议转让□

通过证券交易所的大宗交易□间接方式转让□

本次权益变动方国有股行政划转或变更□执行法院裁定□式（可多选）取得上市公司发行的新股□继承□

赠与□表决权让渡□

其他□被动稀释（股权激励）、股份减少（询价转让）

3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

本次变动前持有股份本次变动后持有股份股东名称股份性质股数（股）占总股本比例股数（股）占总股本比例

合计持有股份135150006.76%223542505.65%

陈建平其中：无限售条件股份--25885630.65%

有限售条件股份135150006.76%197656875.00%

合计持有股份84850004.24%145457503.68%

陈杰其中：无限售条件股份--145457503.68%

有限售条件股份84850004.24%--

合计持有股份2200000011.00%369000009.33%

合计其中：无限售条件股份--171343134.33%

有限售条件股份2200000011.00%197656875.00%

注：“本次变动前持有股份”项下的股数及占总股本比例为公司首次公开发行股票并上市时，信息披露义务人所持公司股份数量及其占公司首次公开发行股票并上市时总股本的比例。

4.承诺、计划等履行情况

是□否□

本次权益变动涉及的转让股份计划具体情况，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东询价转让计划书》本次变动是否为履行已作出的承（公告编号：2026-013）、《股东询价转让定价情况提示性公诺、意向、计划告》（公告编号：2026-014）及中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。截至本公告披露日，上述转让计划已实施完毕。

8本次变动是否存在违反《证券法》

《上市公司收购管理办法》等法律

、行政法规、部门规章、规范性文是□否□件和深交所业务规则等规定的情况

5.被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定

是□否□，是否存在不得行使表决权的股份

三、受让方情况

（一）受让情况本次询价转让的受让方最终确定为25名机构投资者。本次询价转让的受让方未持有公司首发前股份。本次询价转让的获配结果如下：

序受让股数受让股数占锁定期

受让方名称机构类型金额（元）号（股）总股本比例（月）

1财通基金管理有限公司基金公司3698000137454660.000.93%6

2诺德基金管理有限公司基金公司240300089319510.000.61%6

3第一创业证券股份有限公司证券公司185000068764500.000.47%6

4汇安基金管理有限责任公司基金公司143200053227440.000.36%6

5私募基金管理南京盛泉恒元投资有限公司112500041816250.000.28%6

人

6广发证券股份有限公司证券公司72600026985420.000.18%6

7国泰海通证券股份有限公司证券公司44700016614990.000.11%6

8 UBS AG 合格境外机构 345000 12823650.00 0.09% 6

投资者

9国联证券资产管理有限公司证券公司34400012786480.000.09%6

10兴证全球基金管理有限公司基金公司32000011894400.000.08%6

11深圳市共同基金管理有限公私募基金管理32000011894400.000.08%6

司人

12宁波梅山保税港区凌顶投资私募基金管理30000011151000.000.08%6

管理有限公司人

13私募基金管理北京允朗投资管理有限公司27000010035900.000.07%6

人

14上海亿衍私募基金管理有限私募基金管理1600005947200.000.04%6

公司人

915摩根士丹利国际股份有限公合格境外机构1300004832100.000.03%6

司投资者16上海晅瀚资产管理中心（有私募基金管理1200004460400.000.03%6限合伙）人

17私募基金管理上海非马投资管理有限公司1200004460400.000.03%6

人

18北京平凡私募基金管理有限私募基金管理900003345300.000.02%6

公司人

19深圳市弘源泰平资产管理有私募基金管理800002973600.000.02%6

限公司人

20上海牧鑫私募基金管理有限私募基金管理800002973600.000.02%6

公司人21宁波宁聚资产管理中心（有私募基金管理800002973600.000.02%6限合伙）人

22锦绣中和（天津）投资管理私募基金管理800002973600.000.02%6

有限公司人

23金鹰基金管理有限公司基金公司800002973600.000.02%6

24国海证券股份有限公司证券公司800002973600.000.02%6

25私募基金管理北京骏远资产管理有限公司800002973600.000.02%6

人

合计14760000548629200.003.73%-

注：若出现合计数与各分项数值之和不符情况，均为四舍五入导致。

（二）本次询价过程出让方与中信证券协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中信证券向投资者发送《江苏图南合金股份有限公司询价转让股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即2026年5月8日，含当日）前20个交易日公司股票交易均价的70%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）中有关询价转让价格下限的规定。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计461家机构投资者，

10具体包括：基金公司80家、证券公司54家、保险机构19家、合格

境外机构投资者44家、私募基金管理人260家、信托公司2家、期货公司2家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2026年5月11日

7:15:00至9:15:59，中信证券收到《认购报价表》合计51份，均为有效报价。参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，确定本次询价转让的价格为37.17元/股，转让股份数量14760000股，交易金额

548629200.00元。

确定配售结果之后，中信证券向本次获配的25家投资者发出了《缴款通知书》。各配售对象根据《缴款通知书》的要求向中信证券指定的缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。中信证券按照规定向出让方指定的银行账户划转扣除相关财务顾问费、印花税、过户费和经手费后的股份转让资金净额。

（三）本次询价结果

根据《认购邀请书》约定的定价原则，最终25家投资者获配。

本次询价最终确认转让的价格为37.17元/股，转让股份数量

14760000股，交易金额548629200.00元。本次询价转让的获配结

果详见“三、受让方情况/（一）受让情况”。

（四）本次权益变动是否导致公司控制权变更

□适用□不适用

（五）受让方未认购

□适用□不适用本次询价转让不存在受让方未认购的情况。

11四、受让方持股权益变动情况

□适用□不适用

五、中介机构核查过程及意见经核查，中信证券认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》《询价转让和配售指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

具体情况详见公司于2026年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。

六、其他说明

1、本次权益变动主体包括公司控股股东、实际控制人万柏方、万金宜及其一致行动人薛庆平、立枫投资，公司董事陈建平及其一致行动人陈杰。其中，万柏方未参与本次询价转让。

2、出让方包括公司控股股东、实际控制人、董事，本次权益变

动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动中的询价转让为非公开转让的询价转让方式，

不通过集中竞价交易方式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

124、本次权益变动涉及的转让股份计划的承诺与履行情况、意向、计划等具体情况，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东询价转让计划书》（公告编号：2026-013）、《股东询价转让定价情况提示性公告》（公告编号：2026-014）。截至本公告披露日，上述转让计划已实施完毕。

5、出让方将继续履行《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《询价转让和配售指引》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件1、《中信证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》；

2、出让方出具的《简式权益变动报告书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2026年5月15日

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