证券代码：300855证券简称：图南股份公告编号：2026-001

江苏图南合金股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年3月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表决

的方式召开，会议通知已于2026年3月20日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中董事李洪东先生、金建海先生、李伟群先生、周珺先生以通讯方式出席）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》根据经营发展需要及资金安排，2026年度公司及子公司（包括沈阳图南智能制造有限公司、沈阳图南精密部件制造有限公司，下同）拟向银行申请不超过人民币26亿元（含本数）的授信额度（含原有存续中的授信额度），用于公司及子公司向银行申请办理各类融资业

1务，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、保

理、保函、贸易融资、供应链融资、贴现等。授信额度在总额度范围内可以在公司及各子公司之间，以及在各银行之间调剂使用，最终以银行实际审批额度为准，公司及子公司取得上述授信额度后，具体融资金额将根据公司及子公司的实际经营需求确定。

本次申请授信额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至

公司下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在此期间，授信额度可循环滚动使用。

董事会授权公司及子公司法定代表人或者其指定的授权代理人

代表公司及子公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，授权有效期与上述申请授信额度的有效期一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2026年3月23日

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