证券代码：300856证券简称：科思股份公告编号：2026-039

债券代码：123192债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第八次会议于2026年6月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年6月19日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中1名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

审议通过《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》

为深化公司对同行业、产业链上下游前沿领域的理解与认知，紧跟前沿技术发展动态及投资机遇，公司拟作为有限合伙人与其他合伙人签署《江苏华天盛宇芯辰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以自有资金认缴出资人民币3000万元，认购江苏华天盛宇芯辰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”）份额。该基金主要投资于芯片、装备、材料、先进封装和晶圆代工以及相关智能终端等泛半导体全产业链的优秀企业。

公司控股股东南京科思投资发展有限公司共同参与上述基金份

额的认购，认缴出资人民币2000万元，为合伙企业的有限合伙人。

本次参与投资上述基金涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展有限公司共同投资面构成关联交易。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事周旭明回避表决。

三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2026年6月26日