证券代码：300856证券简称：科思股份公告编号：2025-059

债券代码：123192债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

网络投票方式投票时间

2025年11月17日上午9:15-9:25，

深圳证券交易所交易系统

9:30-11:30；下午13:00-15:00

深圳证券交易所互联网投票系统2025年11月17日9:15-15:00

2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 9 楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事、总裁杨军先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代

理人共183人，代表股份数282876313股，占公司有表决权股份总数的59.4669%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份数279869040股，占公司有表决权股份总数的58.8347%；

通过网络投票的股东170人，代表股份数3007273股，占公司有表决权股份总数的0.6322%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东及股东代理

人共175人，代表股份数3055513股，占公司有表决权股份总数的

0.6423%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人5人，代表

股份数48240股，占公司有表决权股份总数的0.0101%；通过网络投票的中小股东170人，代表股份数3007273股，占公司有表决权股份总数的0.6322%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、监

事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议和表决情况本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；表决结果：同意282581604股，占出席会议有表决权股份数的

99.8958%；反对277809股，占出席会议有表决权股份数的0.0982%；

弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0060%。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意2760804股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的90.3548%；反对277809股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的9.0921%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.5531%。

（二）逐项表决审议通过《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》。

2.01审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意282572504股，占出席会议有表决权股份数的

99.8926％；反对286909股，占出席会议有表决权股份数的0.1014％；

弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意2751704股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的90.0570％；反对286909股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的9.3899％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.5531％。

2.02审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意282505304股，占出席会议有表决权股份数的

99.8688％；反对346109股，占出席会议有表决权股份数的0.1224％；

弃权24900股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议有表决权股份数的0.0088％。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意2684504股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的87.8577％；反对346109股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的11.3274％；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.8149％。

2.03审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意280706596股，占出席会议有表决权股份数的

99.2330％；反对2152817股，占出席会议有表决权股份数的

0.7610％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意885796股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的28.9901％；反对2152817股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的70.4568％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.5531％。

2.04审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意280704496股，占出席会议有表决权股份数的

99.2322％；反对2154917股，占出席会议有表决权股份数的0.7618％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意883696股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的28.9214％；反对2154917股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的70.5255％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.5531％。

2.05审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意280706496股，占出席会议有表决权股份数的

99.2329％；反对2152917股，占出席会议有表决权股份数的

0.7611％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意885696股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的28.9868％；反对2152917股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的70.4601％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.5531％。

2.06审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：同意280595896股，占出席会议有表决权股份数的

99.1938％；反对2263517股，占出席会议有表决权股份数的

0.8002％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。其中，中小股东表决情况：同意775096股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的25.3671％；反对2263517股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的74.0798％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.5531％。

2.07审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意280676236股，占出席会议有表决权股份数的

99.2222％；反对2183177股，占出席会议有表决权股份数的

0.7718％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意855436股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的27.9965％；反对2183177股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的71.4504％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.5531％。

2.08审议通过《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意280674136股，占出席会议有表决权股份数的

99.2215％；反对2185277股，占出席会议有表决权股份数的

0.7725％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意853336股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的27.9277％；反对2185277股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的71.5192％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.5531％。

2.09审议通过《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议案》

表决结果：同意280673276股，占出席会议有表决权股份数的

99.2212％；反对2185277股，占出席会议有表决权股份数的

0.7725％；弃权17760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议有表决权股份数的0.0063％。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意852476股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的27.8996％；反对2185277股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的71.5192％；弃权17760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.5812％。

2.10审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意280657096股，占出席会议有表决权股份数的

99.2155％；反对2202317股，占出席会议有表决权股份数的

0.7785％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议有表决权股份数的0.0060％。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意836296股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的27.3701％；反对2202317股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的72.0768％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.5531％。三、律师出具的法律意见北京市竞天公诚律师事务所冯曼律师和王峰律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《南京科思化学股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于南京科思化学股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2025年11月17日