证券代码：300857证券简称：协创数据公告编号：2026-080

协创数据技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第十五次会议通知于2026年4月23日通过邮件的方式通知了第

四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

（二）本次董事会于2026年4月26日以通讯表决方式进行。

（三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。

（四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司《2026年第一季度报告》真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:赞成7票反对0票弃权0票审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十五次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司董事会

2026年4月28日