协创数据:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300857证券简称：协创数据公告编号：2025-080

协创数据技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决议案的情形。

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14:30

（2）网络投票起止时间：2025年6月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月30日9:15至

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀

华创建大厦1座12层1209号房会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第三届董事会。5、会议主持人：董事长耿康铭先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计160人，代表有表决权的股份总数为131051557股，占公司有表决权股份总数的

38.1677％。

（2）现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权的股份总数为129366369股，占公司有表决权股份总数的

37.6769％。

（3）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东157人，代表有表决权的股份总数为1685188股，占公司有表决权股份总数的0.4908％。

2、中小股东出席的总体情况

（1）出席会议的总体情况出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授

权代表157人，代表有表决权的股份总数为1685188股，占公司有表决权股份总数的0.4908％。（2）现场会议出席情况参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表0人，代表有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

（3）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的中小股东157人，代表有表决权的股份总数为1685188股，占公司有表决权股份总数的0.4908％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进

行了表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意131033377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861％；反对5200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％；弃权12980股（其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％。

中小股东总表决情况：同意1667008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9212％；反对5200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3086％；弃权12980股（其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7702％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订和制定公司制度的议案》

会议以逐项表决的方式审议公司相关制度。表决结果如下:

2.01《股东会议事规则》

总表决情况：同意129902549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1232％；反对1129948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8622％；弃权19060股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0145％。

中小股东总表决情况：同意536180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8172％；反对1129948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0517％；弃权19060股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1310％。

2.02《董事会议事规则》

总表决情况：同意129902549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1232％；反对1129948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8622％；弃权19060股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％。

2.03《关联交易管理制度》

总表决情况：同意129906829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1265％；反对1129948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8622％；弃权14780股（其中，因未投票默认弃权1720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0113％。

中小股东总表决情况：同意540460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0712％；反对1129948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0517％；弃权14780股（其中，因未投票默认弃权1720股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8771％。

2.04《对外投资管理制度》

总表决情况：同意129904629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1248％；反对1132248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8640％；弃权14680股（其中，因未投票默认弃权1720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小股东总表决情况：同意538260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9406％；反对1132248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1882％；弃权14680股（其中，因未投票默认弃权1720股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8711％。

2.05《对外担保管理制度》

总表决情况：同意129904629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1248％；反对1132248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8640％；弃权14680股（其中，因未投票默认弃权1720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0112％。

2.06《募集资金管理制度》

总表决情况：同意129908529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1278％；反对1128348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8610％；弃权14680股（其中，因未投票默认弃权1720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小股东总表决情况：同意542160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1721％；反对1128348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9568％；弃权14680股（其中，因未投票默认弃权1720股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8711％。

2.07《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》

总表决情况：同意129908949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1281％；反对1128348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8610％；弃权14260股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0109％。

中小股东总表决情况：同意542580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1970％；反对1128348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9568％；弃权14260股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8462％。

2.08《累积投票制实施细则》

总表决情况：同意129907349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1269％；反对1129948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8622％；弃权14260股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。

中小股东总表决情况：同意540980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1021％；反对1129948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0517％；弃权14260股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8462％。

2.09《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：同意129909249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1284％；反对1128348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8610％；弃权13960股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0107％。

中小股东总表决情况：同意542880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2148％；反对1128348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9568％；弃权13960股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8284％。

2.10《独立董事工作制度》

总表决情况：同意129908229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1276％；反对1128348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8610％；弃权14980股（其中，因未投票默认弃权1720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：同意541860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1543％；反对1128348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9568％；弃权14980股（其中，因未投票默认弃权1720股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8889％。

本议案2.01、2.02为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

（三）逐项审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举耿康铭先生、林坤煌先生、潘文俊先

生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决结果如下:

总表决情况：

3.01.选举耿康铭先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:130514988股

3.02.选举林坤煌先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:130527786股

3.03.选举潘文俊先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:130527785股

中小股东总表决情况：3.01.选举耿康铭先生为公司第四届董事会非独立董事