*ST西域:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300859 证券简称：*ST西域公告编号：2023-059

西域旅游开发股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会

议通知于2023年10月20日以电话、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2023年10月27日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事

9人。会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》经审议，董事会一致认为：公司《2023年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

为规范公司选聘对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据有关法律法规，公司拟制定《选聘会计师事务所专项制度》。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西域旅游开发股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，公司拟使用最高不超过人民币

8000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性

高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。审议额度自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，同意授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；