证券代码：300859 证券简称：*ST西域 公告编号：2023-080
西域旅游开发股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午15:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年12月29日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月29日（星期五）
9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱生春先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份77334603股，占上市公司总股份的49.8933％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份76822003股，占上市公司总股份的
49.5626％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份512600股，占上市公司总股份的0.3307％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份5193882股，占上市公司总股份的3.3509％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4681282股，占上市公司总股份的3.0202％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份
512600股，占上市公司总股份的0.3307％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、议案表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意77334603股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5193882股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
2、审议通过《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：同意77334603股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5193882股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
3、审议通过《关于制定公司＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》
总表决情况：同意77334603股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5193882股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
4、审议通过《关于变更2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意77334603股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5193882股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
5、审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意77334603股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5193882股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：陈竞蓬律师、周昊臻律师
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表
决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《西域旅游开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
西域旅游开发股份有限公司董事会
2023年12月29日
