西域旅游:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300859证券简称：西域旅游公告编号：2025-048

西域旅游开发股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月06日11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年11月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月29日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于聘任公司2025年度财务报表和内非累积投票提案√部控制审计机构的议案》

2.00《关于购买董高责任险的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订〈公司章程〉的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》非累积投票提案√6.00《关于修订〈关联交易管理制度〉的议非累积投票提案√案》7.00《关于修订〈对外担保管理制度〉的议非累积投票提案√案》8.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议非累积投票提案√案》9.00《关于修订〈信息披露管理制度〉的议非累积投票提案√案》

2、上述议案已由第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日

披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

3、议案2.00涉及的关联股东需回避表决。

4、议案3.00至5.00需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的三分之二以上通过，其他议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，

公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年10月29日（星期三）上午10:00至13:00；下午

16:00至19:00。

2、登记地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司董事会办公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件的方式登记。