证券代码：300859证券简称：西域旅游公告编号：2025-052

西域旅游开发股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）上午11:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年11月6日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月6日（星期四）

9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长吕美蓉女士6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东168人，代表股份70967645股，占公司有表决权股份总数的45.7856％。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东3人，代表股份61380000股，占公司有表决权股份总数的39.6000％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东165人，代表股份9587645股，占公司有表决权股份总数的6.1856％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份467625股，占公司有表决权股份总数的0.3017％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东164人，代表股份467625股，占公司有表决权股份总数的0.3017％。

5、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、议案表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意70895720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8987％；

反对59225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0179％。中小股东总表决情况：

同意395700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.6191％；反对59225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.6651％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.7159％。

该项议案获得通过。

2、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

关联股东新疆文化旅游投资集团有限公司、昌吉州国有资产投资经营集团有

限公司、新疆天池控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意9485920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9390%；反对77825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8117%；弃权23900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2493%。

中小股东总表决情况：

同意365900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.2465％；反对77825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.6426％；弃权23900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的5.1109％。

该项议案获得通过。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意70895720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8987％；

反对59225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0179％。

中小股东总表决情况：同意395700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.6191％；反对59225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.6651％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.7159％。

该项议案获得通过。

4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意70893720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958％；

反对59225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0207％。

中小股东总表决情况：

同意393700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.1914％；反对59225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.6651％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的3.1435％。

该项议案获得通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意70895720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8987％；

反对59225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0179％。

中小股东总表决情况：

同意395700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.6191％；反对59225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.6651％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7159％。

该项议案获得通过。

6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意70886720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8860％；

反对66225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0933％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。

中小股东总表决情况：

同意386700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6945％；反对66225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.1620％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.1435％。

该项议案获得通过。

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意70873520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8674％；

反对81425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1147％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0179％。

中小股东总表决情况：

同意373500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.8717％；反对81425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.4125％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.7159％。

该项议案获得通过。

8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》总表决情况：

同意70890220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8909％；

反对64225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905％；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0186％。

中小股东总表决情况：

同意390200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.4429％；反对64225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.7343％；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的2.8228％。

该项议案获得通过。

9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意70893420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8954％；

反对59525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0839％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0207％。

中小股东总表决情况：

同意393400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.1272％；反对59525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.7292％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的3.1435％。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：邵芳律师、谢兵律师

（三）结论性意见：本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的

资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《西域旅游开发股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2025年11月6日