西域旅游:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300859证券简称：西域旅游公告编号：2026-011

西域旅游开发股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月18日

召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司董事会决定于2026年4月10日（星期五）召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月10日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月02日

7、出席对象：（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√案》

2.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√《关于2025年年度报告全文及其摘要的

3.00非累积投票提案√议案》

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于聘任公司2026年度财务报表和内

5.00非累积投票提案√部控制审计机构的议案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快

6.00非累积投票提案√速融资相关事宜的议案》《关于参股子公司业绩承诺事项进展情况

7.00非累积投票提案√的议案》

2、公司独立董事将在2025年年度股东会进行述职。

3、上述议案已由第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露在中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、上述议案属于普通决议事项，需由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）

所持表决权的二分之一以上通过。5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月2日（星期四）上午10:00至13:00；下午16:00至

19:00。

2、登记地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司董事会办公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件的方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营

业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登

记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函须在登记时间2026年4月2日下午19:00截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），来信请寄：新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司邮编：831500，公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：肖瑞

电话：0994-3225611

邮箱：xylygf@163.com

5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到

达会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2026年03月20日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350859”，投票简称为“西域投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月10日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2西域旅游开发股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西域旅游开发股份有限公司于2026年

04月10日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于2025年度董事会工作

1.00√报告的议案》《关于2025年度财务决算报

2.00√告的议案》《关于2025年年度报告全文

3.00√及其摘要的议案》《关于2025年度利润分配预