锋尚文化集团股份有限公司

2023年度第三届董事会独立董事述职报告

作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董

事，2023年本人张伟华根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况：

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

张伟华先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于中国人民大学财务管理专业。历任北京工商大学会计系副主任，财务系主任，商学院院长助理，商学院副院长；现任北京工商大学计划财务处副处长。现任公

司第三届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职概况：

（一）参加会议情况

1、列席股东大会情况

独立董事姓名应参加股东列席次数以现场/通讯方委托列席次数缺席次数大会次数式参加次数张伟华44400

2、出席董事会会议情况

独立董事姓名应参加董事列席次数以现场/通讯方委托列席次数缺席次数会次数式参加次数张伟华88800

本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。

（二）发表独立意见情况

2023年度，本人谨慎审查各项董事会议案，以下重大事项发表了独立意见：

1.2023年2月21日，于第三届董事会2022年第一次临时会议，对公司《关于变更公司名称、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》、《关于拟续聘

2022年度审计机构的议案》发表了独立意见；

2.2023年4月27日，于第三届董事会第三次会议，对《关于2022年度利润分配预案的议案》、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、

《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》发表了独立意见，出具《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

3.2023年6月13日，于第三届董事会2023年第三次临时会议，对《关于

2023年度日常关联交易预计的议案》发表了发表了事前认可及独立意见。

4.2023年7月29日，于第三届董事会2023年第四次临时会议，对《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。

（三）专门委员会履职情况

本人为公司审计委员会、薪酬考核委员会的成员，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，对定期报告、募集资金年度存放与使用情况专项报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。2023年审计委员会履职情况如下：

召开日期会议内容提出的重要意见和建议审计委员会对公司聘请的2022年

2023年2月17日审议《关于聘请公司2022年度审计机构》度审计机构进行了审查，并通过了议案。

审计委员会审核了会计师事务所对审议《公司2022年度财务报告审计工作计2023年3月2日2022年度财务报告审计工作计划，划》并通过了该议案。

审计委员会审核了公司2022年度

财务报告，公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度

的规定编制，在所有方面公允、真

1.关于审议《2022年度审计报告》；

实地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经

营成果和现金流量，审议通过了该议案。

审计委员会审核了关于营业收入扣

2.关于审议营业收入扣除非经常性损益后

除非经常性损益后的净利润为负值的净利润为负值的专项核查意见的专项核查意见并通过了议案审计委员会对控股股东及其他关联3.审议《公司2022年度控股股东及其他关方资金占用情况进行了审查，审议联方资金占用情况》通过了该议案。

审计委员会对公司募集资金的使用

和存放情况进行了审查，符合上市

4.审议2022年度募集资金使用及存放情况

公司募集资金使用及规范的要求，

2023年4月17日

审议通过了该议案。

审计委员会对报告期内财务数据和

5.审议公司2022年财务决算报告主要财务指标完成情况进行了审议，并通过了该议案。

审计委员会对内部控制评价报告内

6.审议公司内部控有效性自我评价报告容及评价依据进行了审查，并通过

了该议案审计委员会对公司会计政策变更情

7.审议会计政策变更

况进行了审查，并通过了议案审计委员会审核了公司2023年第

一季度财务报告，公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财

务制度的规定编制，在所有方面公

8.审议公司2023年第一季度财务报告

允、真实地反映了公司2023年3月31日的财务状况以及2023年第

一季度的经营成果和现金流量，审议通过了该议案。

审计委员会审核公司2023年半年

度财务报告，公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制

度的规定编制，在所有方面公允、

1.审议公司2023年半年度财务报告

真实地反映了公司2023年6月30日的财务状况以及2023年半年度

的经营成果和现金流量，审议通过

2023年8月18日了该议案。

审计委员会对公司2023年半年度

2.审议公司2023年半年度募集资金存放与募集资金的使用和存放情况进行了

使用情况专项报告审查，符合上市公司募集资金使用及规范的要求，审议通过了该议案。

审计委员会对公司2023年半年度

3.审议公司2023年半年度关联交易关联交易情况进行了审查，并通过

了议案审计委员会审核了公司2023年三

季度财务报告，公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务

制度的规定编制，在所有方面公允、

2023年10月22日审议公司2023年第三季度财务报告

真实地反映了公司2023年9月30日的财务状况以及2023年三季度

的经营成果和现金流量，审议通过了该议案。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

四、总体评价和建议

作为独立董事，始终遵循《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，全力履行职责。积极参与公司决策，对各项议案进行审慎考量，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展。我利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，坚决维护公司和广大投资者的合法权益。展望2024年，将继续加强学习，严格遵守法律法规和相关规定，认真、勤勉、忠实地履行职责。努力提升董事会的透明度，坚决维护广大投资者特别是中小投资者的利益，推动公司实现持续、稳定、健康发展。

独立董事张伟华

二〇二四年三月八日