证券代码：300860证券简称：锋尚文化公告编号：2025-047

锋尚文化集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年

10月15日召开公司2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第三次临时股东会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年10月15日下午14:00。

网络投票时间：2025年10月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年10月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

16、股权登记日：2025年10月10日

7、会议出席对象：

（1）截止2025年10月10日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A座 16 层公司会议室。

二、会议审议事项提案备注提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》√

2.00《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》√作为投票对象的子议案

数：（14）

2.01《关于修订<公司章程>的议案》√

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.04《关于修订<信息披露管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.08《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》√

2.09《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√

2.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.11《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的议案》√

2.12《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》√

2.13《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》√

22.14《关于修订<现金管理制度>的议案》√

以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议

审议通过，详见公司于2025年9月29日刊登于巨潮资讯网站上的相关公告。

议案1.00、议案2.01、议案2.02、议案2.03为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2.00需对每个子议案逐项表决。

本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代

表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；

若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2025年10月13日上午10:00-12:00

3、登记地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司董事会办

公室

四、参加网络投票股东的投票程序本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

3五、注意事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

2、股东代理人不必是公司的股东。

3、联系人：李勇

4、联系电话：010-56316566

5、联系地址：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A座 16 层

6、传真：010-56316556

7、邮编：100007

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

2025年9月28日

4附件一：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席锋尚文化集团股

份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：______________

委托人身份证或营业执照号码：______________

委托人持有股数：______________

委托人股东帐号：______________

受托人签名：______________

受托人身份证号码：______________

委托日期：______________

委托人对股东会议案表决意见如下：

提案备注：该列打勾的栏同反弃回提案名称编码目可以投票意对权避

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》√

2.00《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》√作为投票对象的子议案数：14

2.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.04《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.05《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2.06《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

2.07《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2.08《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

2.09《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

52.10《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2.11《关于修订〈董事及高级管理人员行为规范〉的议案》

2.12《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

2.13《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

2.14《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方

式投票同意、反对、弃权或回避。

3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

6附件二：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）股东地址股东证券账户开户证件号码法人股东法定代表人姓名股东账户股权登记日收市持股数量是否委托他人参加会议受托人姓名受托人身份证号码联系人姓名联系电话联系邮箱联系地址

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有

限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的，应在登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日

7附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350860”，投票简称为

“锋尚投票”

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日（现场股东会召开当日）上午9:15-下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

8