证券代码：300860证券简称：锋尚文化公告编号：2025-036

锋尚文化集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2025年8月1日下午14:00

召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A座 16层公司会议室

召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长沙晓岚先生

2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表163人，代表股份123120370股，占公司有表决权股份总数的65.3329%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表的股份总数

122216219股，占公司有表决权股份总数的64.8531%；通过网络投票的股东及

股东授权委托代表160人，代表的股份总数904151股，占公司有表决权股份总数的0.4798%。

出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表160人，代表的股份

904151股，占公司有表决权股份总数的0.4798%。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。公司见证律

师现场出席了本次股东会，并对会议进行见证。

4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.00《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意122551856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5382%；反对563614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4578%；

弃权4900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

其中，中小股东表决结果：同意335637股，占出席会议中小股东所持股份的37.1218%；反对563614股，占出席会议中小股东所持股份的62.3363%；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.5419%。

表决结果：议案通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：彭亚峰、冯昊君

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人

员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公

司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会会议决议；

2、2025年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日